- Дело JPEX привлекло широкое внимание как один из крупнейших скандалов о мошенничестве в Гонконге.
- В ходе расследования власти задержали различных лиц, связанных с этим делом, в том числе влиятельных лиц в сфере криптовалют.
Власти Гонконга и Макао произвели многочисленные аресты и конфискацию активов в рамках продолжающегося дела о мошенничестве на криптовалютной бирже JPEX.
Это дело привлекло широкое внимание как один из крупнейших скандалов о мошенничестве в Гонконге: потерпевшие получили более 2300 жалоб, а убытки оценивались примерно в 178 миллионов долларов.
29 сентября власти сообщил задержание двух мужчин из Гонконга, связанных с делом JPEX. Эти люди предположительно сыграли роль в открытии счетов в казино в Макао в рамках тщательно продуманной схемы по отмыванию незаконных средств.
В результате арестов полиция конфисковала более 14 миллионов гонконгских долларов (около 1,7 миллиона долларов) наличными и заморозила активы казино.
В связи с этим правоохранительные органы задержан еще два подозреваемых, в результате чего общее число арестованных достигло 18. Интересно, что один из этих подозреваемых был пойман при попытке уничтожить потенциальные улики с помощью измельчителей бумаги и отбеливателя в ванной в квартире.
В ходе недавней полицейской операции власти также конфисковали наличные деньги и золото на сумму 8,7 миллиона гонконгских долларов (около 1,1 миллиона долларов США) из трех разных квартир.
История до сих пор
Дело о мошенничестве с JPEX первоначально стало известно, когда финансовый надзорный орган Гонконга вынес предупреждение криптовалютной бирже за работу в регионе без необходимых лицензий.
После предупреждения JPEX увеличил комиссию за снятие средств почти до 1000 долларов, а ее сотрудники покинули свои стенды на мероприятии Token 2049 в Сингапуре.
В ходе расследования власти задержали различных лиц, причастных к этому делу, в том числе влиятельных лиц в сфере криптовалют и сотрудников JPEX.
Однако организаторы скандала с мошенничеством остаются на свободе, что побудило полицию Гонконга обратиться за помощью к Интерполу в розыске подозреваемых.
Министр безопасности Гонконга Крис Тан Пинг-Кын твердо намерен обеспечить справедливость в отношении жертв мошенничества JPEX и обеспечить привлечение к ответственности.
После скандала финансовый регулятор Гонконга заявил, что опубликует список фирм, которые недавно подали заявки на получение лицензий на розничную торговлю криптовалютой. Также будет раскрыт список подозрительных криптовалютных торговых платформ.
