Федеральное правительство Нигерии выдвинуло обвинения против криптовалютной биржи Binance за уклонение от уплаты налогов в Высоком суде страны в понедельник, местная газета Punch сообщил.
Федеральная налоговая служба Нигерии, налоговое агентство страны, обвиняет Binance В заявлении содержится четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов: неуплата налога на добавленную стоимость, неуплата подоходного налога компании, непредставление налоговых деклараций и соучастие в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.
В иске также утверждается Binance не смог зарегистрироваться в FIRS для целей налогообложения и нарушил существующие налоговые правила внутри страны.
Два старших Binance Обвиняемыми по иску также были названы руководители, недавно задержанные в Нигерии, — Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла.
Binance Руководитель сбежал из-под стражи в Нигерии
Гамбарян, гражданин США, контролирующий соблюдение финансовых преступлений на криптобирже, и Анджарвалла, BinanceРегиональный менеджер компании в Африке были задержаны по прибытии в столицу Нигерии Абуджу 26 февраля на фоне обвинений в Binance получение прибыли от незаконных сделок на местном уровне. 28 февраля против них было возбуждено уголовное дело.
«Хотя в данный момент нам неуместно комментировать суть претензий, мы можем сказать, что работаем совместно с нигерийскими властями, чтобы благополучно вернуть Надима и Тиграна домой к их семьям», — заявил представитель полиции. Binance Об этом тогда сообщил представитель The Block.
Однако один из руководителей, Анджарвалла, в пятницу сбежал из-под стражи Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, сообщает издание Premium Times Нигерии. сообщил. Анджарваллу держали в гостевом доме вместе с коллегой Гамбаряном, но, как сообщается, он сбежал после того, как охранники сопроводили его в ближайшую мечеть для пятничной молитвы.
Анджарвалла является гражданином Великобритании, у которого также есть кенийский паспорт. Предполагается, что он покинул страну через ближневосточную авиакомпанию. Анджарвалла сел на международный рейс, несмотря на то, что его британский паспорт был конфискован властями Нигерии. Однако, как сообщается, сотрудник иммиграционной службы заявил, что вместо этого он использовал свой кенийский паспорт.
«Нам сообщили, что Надим больше не находится под стражей в Нигерии», — заявил источник. Binance Об этом сообщил представитель The Block. «Нашей основной задачей по-прежнему является безопасность наших сотрудников, и мы работаем совместно с властями Нигерии, чтобы быстро решить эту проблему».
Власти Нигерии сейчас расследуют, как он получил паспорт, поскольку на момент ареста и в пункт назначения его не было при себе, чтобы попытаться вернуть его под стражу.
Ранее в этом месяце Binance сократила поддержку нигерийской найры на своей платформе на фоне многочисленных сообщений о ее конфликтах с нигерийскими регулирующими органами и запросов информации о 100 крупнейших пользователях в стране.
