- Binance заявил, что расследование по делу об отмывании денег во Франции было регулярным выездом на место
- Биржа заявила, что расследование было частью правил для финансовых учреждений, но не уточнила предмет расследования.
Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа — находится в центре внимания с тех пор, как началось ее противостояние с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В последних сообщениях утверждалось, что биржа находится под следствием французских регулирующих органов на предмет отмывания денег. Биржа быстро отреагировала на новость.
Криптоплатформа заявила, что расследование было, по сути, выездом на место регулирующих органов. Binance также заявил, что эта процедура является частью правил страны, добавив, что ей подчиняются все финансовые учреждения. Обмен, однако, не уточнил предмет расследования, проводимого правоохранительным органом.
Тем не менее, он заверил, что информация о его клиентах «хранится надежно». Обмен также добавил, что власти могут получить к нему доступ только при наличии «документированного соответствующего обоснования». Заявление также читать,
“На прошлой неделе нас посетили соответствующие органы. Binance, как всегда, был полностью совместным, и мы соответственно выполнили свои обязательства. Мы продолжаем тесно сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами по всем текущим требованиям соответствия, чтобы поддерживать высокие стандарты».
Более того, даже генеральный директор Binance — Чанпэн Чжао, также известный как CZ говорил об этом на Twitter. Назвав отчеты FUD, генеральный директор заявил, что «неожиданный визит» не был «новостью». Он также сказал,
“Binance Франция полностью сотрудничала. Binance также не единственный проверяемый криптовалютный бизнес. Это произошло и с другими известными криптовалютными компаниями в Париже. Binance Франция продолжает оставаться нашим флагманским центром в Европе. “
Больше неудач для Binance?
Впоследствии, Binance объявила о выходе из Нидерландов. Криптобиржа объявила, что не может зарегистрироваться в качестве поставщика услуг виртуальных активов в регионе. Биржа уже прекратила набор новых пользователей, и с завтрашнего дня пользователи смогут использовать только услугу вывода средств. Объявление об этом же читать,
“Binance находится в процессе комплексной регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в голландском регулирующем органе. Хотя мы изучили множество альтернативных способов обслуживания жителей Нидерландов в соответствии с голландскими правилами, к сожалению, в настоящее время это не привело к регистрации VASP в Нидерландах».
Binance в настоящее время имеет присутствие во многих европейских странах. Сюда входят Франция, которая когда-то служила его штаб-квартирой, Италия, Швеция, Польша, Испания и Литва.
Примечательно, что эта новость появилась через несколько дней после того, как стало известно, что биржа подала заявку на отмену регистрации на Кипре. Хотя официального объявления об этом сделано не было, на веб-сайтах ценных бумаг было обнаружено намерение отказаться от своих усилий в отношении острова.
Регистрация охватывала его услуги по конвертации фиата и криптовалюты, продаже цифровых активов и хранению криптовалют. Более того, в сообщениях утверждалось, что Binance фактически никогда не запускала свои бизнес-услуги в регионе.
