Местный китайский банк Bank of Huludao недавно обнаруженный «сложная схема хищения» и отмывания денег с помощью криптовалюты, организованная двумя ее бывшими топ-менеджерами.
Скандал, взбудораживший финансовое сообщество, был связан с незаконным переводом ошеломляющей суммы в 1,8 миллиарда юаней (приблизительно 248 миллионов долларов США). Это открытие подчеркивает уязвимости финансовых учреждений и методы, которые люди используют для использования этих систем в личных целях.
Криптовалюта и трансграничное отмывание денег
Как сообщает китайское новостное издание The National Business Daily, схема не ограничивалась только незаконным присвоением средств, но распространялась и на «сложную тактику отмывания денег» с использованием криптовалюты.
Подробное расследование и судебные документы показали, что бывшие руководители Ли Юйлинь и Ли Сяодун использовали свое положение в банке для хищения средств, первоначально предназначенных для урегулирования проблемных активов.
В течение нескольких месяцев после хищения они и их сообщники конвертировали эти средства в иностранную валюту и направили их на счета компаний, которые они контролировали в Гонконге. Последующие шаги включали в себя тайную операцию, в ходе которой средства были инвестированы в криптовалюты.
Через такие платформы, как WeChat и различные группы по торговле криптовалютой, в частности одну под названием «Longmen Inn», обвиняемые приобрели значительные объемы криптовалюты.
Эти цифровые активы были проданы за границу, а доходы отмыты посредством транзакций в долларах США на банковские счета в Гонконге.
Подобные маневры, похоже, замаскировали их незаконную деятельность и извлекли выгоду из неопределенности регулирования, связанной с криптовалютами.
Юридические последствия и более широкие последствия
Согласно сообщению, суд уже принял решительные меры в отношении одного из сообщников, 44-летнего Чэня, приговорив его к более чем двум годам лишения свободы и наложив крупный штраф за участие в отмывании части похищенных средств. .
Примечательно, что этот случай произошел, когда Китай усилил преследование преступлений, связанных с криптовалютой. Несмотря на строгие правила страны по борьбе с криптовалютами, привлекательность цифровых валют для маскировки незаконных транзакций остается высокой.
За последние месяцы произошло несколько громких репрессий. В прошлом месяце правоохранительные органы страны разрушили секретную банковскую сеть, которая использовала цифровые валюты для несанкционированного обмена валюты на общую сумму около 2,14 миллиарда юаней (295,8 миллиона долларов США).
Эта сеть в первую очередь способствовала конвертации китайских юаней в южнокорейские воны в обход установленных правил обмена валюты.
Дополнительно в том же месяце. Китайская полиция пресекла широко распространенную подпольную банковскую операцию, обвиняемую в использовании стейблкоина USDT Tether для незаконных транзакций. По сообщениям, эта обширная сеть, действующая во многих провинциях, обработала транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Как сообщает BitcoinistСо ссылкой на сообщения местных СМИ Муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду сообщило, что эта подпольная схема действовала в 26 провинциях и регионах, что привело к аресту 193 человек и возбуждению 58 уголовных дел различными департаментами общественной безопасности.
В рамках правоприменительных мер власти конфисковали 149 миллионов юаней, связанных с этой незаконной деятельностью.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, график из TradingView
