Новый отчет, сделанный в процессе банкротства группы FTX, представленный временным руководством, содержит более подробную информацию об обвинениях в смешении и неправомерном использовании активов клиентов в целях основателя компании Сэма Бэнкман-Фрида.
Вопреки прошлым оправданиям Бэнкман-Фрид о том, что средства клиентов не были преднамеренно направлены по ложному пути, должники заявили в отчете за понедельник, что Бэнкман-Фрид и старший юрист FTX, среди прочих, солгали банкам и аудиторам, предоставили фальшивые документы и вывели FTX из страны. в страну, чтобы предотвратить обнаружение лжи и предполагаемого мошенничества.
Адвокат прямо не упоминается в документе, хотя в одном из разделов отчета подробно описывается их предполагаемая роль в обмане «клиентов, банков, аудиторов, инвесторов и других третьих лиц», что является потенциально преступным деянием.
Юристы FTX по вопросам банкротства и нынешний генеральный директор Джон Рэй III, специалист по реструктуризации корпоративного долга, заявляют в суде, что Bankman-Fried и другие руководители высшего звена направляли депозиты клиентов через Alameda Research и другие аффилированные компании, чтобы замаскировать цель транзакций, что также усложняет усилия. для погашения клиентов.
Смешанные месторождения
«Поскольку смешивание и неправомерное использование клиентских депозитов FTX.com происходило в течение нескольких лет, чрезвычайно сложно отследить источник финансирования для конкретных транзакций FTX Group или провести различие между операционными средствами FTX Group и клиентскими депозитами FTX.com», — отмечает FTX. временное руководство сообщило суду США по делам о банкротстве округа Делавэр.
В ответ на публичную защиту Бэнкман-Фрида после краха FTX о том, что он не злоупотреблял средствами клиентов преднамеренно, далее в отчете отмечается, что «FTX Group знала, как создать договорное соглашение для разделения и защиты депозитов клиентов, когда она подходит для этого FTX Group», и выделяет FTX Japan, одну из немногих платежеспособных частей несостоявшейся крипто-империи, как подразделение FTX, которое создало реальную защиту для активов компании.
«Напротив, даже несмотря на то, что они время от времени пересматривались, в Условиях обслуживания никогда не говорилось, что FTX Trading Ltd. отделяет и защищает депозиты клиентов в фиатной валюте», — говорится далее в отчете. «Вместо этого в отдельных случаях, когда клиент напрямую спрашивал об этом, сотрудники лгали».
В отчете подробно описаны дополнительные предполагаемые должностные преступления помимо того, что уже стало общедоступным.
Звоните лучше «Адвокат-1»
Экспонат в отчете неоднократно выделяет «Адвоката-1», неназванного юриста FTX, за участие и пособничество в предположительно мошеннических действиях.
В одном случае «младший юрист», проработавший в группе компаний FTX менее трех месяцев, выразил обеспокоенность тем, что другая организация, контролируемая главным образом Bankman-Fried, под названием North Dimension, получила активы клиентов.
«Адвокат-1 в ответ позвонил адвокату и попросил его встретиться лично в тот же день, в субботу. Когда адвокат прибыл на заседание в соответствии с требованиями, прокурор-1 уволил его», — говорится в сообщении.
В отчете также утверждается, что «Адвокат-1» помог Бэнкмен-Фрид солгать Конгрессу во время дачи показаний перед комитетом Сената и помог в заключении «фиктивного соглашения» для маскировки источника денежных переводов, чтобы позволить FTX продолжать якобы перенаправлять активы клиента.
По словам юристов FTX по вопросам банкротства, это включало в себя составление и подписание фальшивого межфирменного соглашения задним числом, чтобы обмануть внешнего аудитора при подготовке к потенциальному первичному публичному размещению акций в 2021 году.
«Хотя IPO в конечном итоге не было завершено, FTX Group продолжила делиться ложными и вводящими в заблуждение проверенными финансовыми данными с потенциальными инвесторами в связи с финансированием серии C на сумму 400 миллионов долларов, которое было закрыто в январе 2022 года», — говорится в отчете.
Переезд в теплые края
Переезд FTX из Гонконга на Багамы был в значительной степени связан с тем, чтобы избежать расследования возможных незаконных операций, говорится в документе суда по делам о банкротстве.
«Переезжая на Багамы, где они зарегистрировали FTX DM в июле 2021 года, высшее руководство FTX стремилось свести к минимуму любые существенные изменения или проверку своего бизнеса», — говорится в отчете.
Адвокат-1 выплатил «бывшему багамскому чиновнику» бонус в размере $1 млн за получение бизнес-лицензии для FTX Digital Markets, основной платформы FTX.com, которая находилась на Багамах. Бывший чиновник получил лицензию в течение шести недель, на четыре меньше, чем планировалось компанией.
Нынешнее руководство группы FTX теперь утверждает, что FTX использовала операцию на Багамах, чтобы направить не менее 5,4 млрд долларов клиентских активов в другую юридическую единицу.
Руководители FTX также потратили более 243 миллионов долларов из фондов компании, чтобы чувствовать себя на Багамах как дома, включая покупку многомиллионной недвижимости для друзей и семьи, а не только для сотрудников.
По указанию Бэнкмана-Фрида и других руководителей группа компаний приобрела более 30 объектов недвижимости, в том числе печально известный пентхаус площадью 11 500 квадратных футов с шестью спальнями в курортном поселке Олбани в Нассау, где владелец FTX и его помощники Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх, и Гэри Ван все жили.
«FTX Group финансировала эти покупки недвижимости со счетов, на которых хранились смешанные средства клиентов и корпораций», — говорится в отчете.
FTX Foundation подозревается в получении неправомерно использованных активов клиентов
Согласно отчету, несмотря на заявление о том, что фонд FTX финансируется за счет комиссий клиентов FTX, вместо этого фонд FTX Foundation снимал деньги с банковских счетов Alameda Research и North Dimension, на которые поступали активы клиентов FTX, смешанные с корпоративными средствами.
Согласно информации, представленной в отчете, один из грантов, выданных за счет смешанных средств, был направлен на дальнейшее создание анимационных видеороликов на YouTube, связанных с «Эффективным альтруизмом».
Временное руководство FTX говорит, что около 20 миллионов долларов со счета, на котором были смешаны средства клиентов, были отправлены в Guarding Against Pandemics, некоммерческую организацию, основанную братом Bankman-Fried, Гейбом.
