В Южной Корее наблюдается всплеск использования криптовалют в незаконных валютных операциях. Хотя восходящий тренд наблюдался после начала Covid-19, местные отчеты предполагают, что цифры 2021 года превысили показатель прошлого года.
В период с января по август этого года он оценивался примерно в 812 миллиардов вон (688 миллионов долларов) при обмене виртуальных активов. Это было по сообщениям рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 40 раз.
Как это делается?
На фоне роста внедрения криптовалют преступники конвертировали иностранные денежные переводы в криптовалютные фонды. В свою очередь, они могли ликвидировать сумму на любой местной бирже, не прибегая к обмену иностранной валюты.
Более того, еще 885,6 миллиарда вон, как сообщается, было использовано для торговли криптовалютой и было обнаружено как фальшивые денежные переводы. Мотивация этих торгов была связана с «Kimchi Premium» или Korea Premium Index.
Это определяется листингом криптоактивов по более высокой цене на южнокорейских биржах по сравнению с другими глобальными биржами, что позволяет трейдерам получать прибыль от возможности арбитража.
Согласно отчеты, преступники, совершающие операции с иностранной валютой, были самой заметной категорией, после которой следовали преступники по отмыванию денег. Эта новость появилась, когда Южная Корея ужесточила валютные правила.
При наличии новых и жестких правил KYC непроверенным пользователям может быть сложно снимать средства. Недавно криптовалютная биржа Upbit начала проверку пользователей, и вскоре ее примеру могут последовать и другие биржи.
В отчетах подчеркивается, что «проверка личности закладывает основу» для создания системы противодействия отмыванию денег. Кроме того, с начала следующего года правительство Кореи будет приносить криптовалюту под налоговую категорию.
В будущем виртуальные активы будут облагаться подоходным налогом в размере 20% от прибыли от трансфера. Ожидается, что эти меры ограничат как ликвидацию на местных биржах, так и уклонение от уплаты налогов правонарушителями.
