- EllFTX подкупила китайских чиновников, чтобы они разморозили 1 миллиард долларов, заявил Эллисон на сегодняшних (11 октября) слушаниях.
- Бывшая глава Аламеды заявила, что Сэм несколько раз заставлял ее солгать
Сегодня (11 октября) отмечается второй день показаний бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон в суде. Эллисон глубже погрузился в паутину лжи Сэма Бэнкмана-Фрида, которая удерживала FTX — ныне обанкротившуюся криптовалютную биржу — в течение многих лет.
На вчерашнем слушании (10 октября) бывший руководитель признал, что средства клиентов FTX использовались для выкупа акций. Binanceставка. По ее словам, SBF принял такое решение, поскольку опасался, что его конкурент «создаст проблемы».
Миллиарды средств клиентов FTX истощены
По данным Inner City Press, сегодня слушание, она глубже остановилась на событиях, которые произошли до того, как биржа стала свидетелем массового изъятия банков. Во время слушаний по показаниям всплыли темы бухгалтерского мошенничества, китайских взяток и саудовского принца Мохаммеда бен Салмана (МБС).
Слушания начались с того, что Эллисон рассказал о финансовой ситуации Аламеды с криптовалютами, столкнувшимися с медвежьим рынком. Эллисон заявил, что во время спада на рынке ее финансовые партнеры начали отзывать кредиты. И это стало возможным благодаря открытым кредитам, типу кредита, который не имеет определенной даты окончания.
Она также заявила, что Genesis Trading — ныне обанкротившаяся фирма по кредитованию криптовалют и дочерняя компания DCG — была среди фирм, отозвавших кредит. Эллисон сказал, что деньги «придется взять у FTX» для выполнения этого требования. Она объявила, что Бэнкман-Фрид поручил ей, Нишаду Сингху и Гэри Вангу погасить кредит Аламеды за счет средств клиентов FTX.
Более того, глава кредитного отдела Genesis потребовал предоставить балансовые отчеты Alameda. Однако фирма не смогла представить фактические данные, поскольку они отражали бы займы FTX и кредиты, предоставленные руководству. Чтобы решить эту проблему, Эллисон «подготовил семь балансовых отчетов», а Сэм в конечном итоге выбрал отчет, в котором не было учтено 9,9 миллиардов долларов, причитающихся клиентам FTX.
К сентябрю 2022 года все 13 миллиардов долларов забрала Аламеда. Но в какой-то момент Эллисон сказал, что они полагали, что смогут привлечь капитал путем продажи акций своей фирмы, и одним из потенциальных инвесторов был наследный принц Саудовской Аравии – MBS. Она также сказала:
Эллисон: Мы обсуждали возможность занять 10 миллиардов долларов
АУСА: Откуда?
Эллисон: Клиенты FTX. Сэм кричал, что это моя вина
АУСА: Что ты чувствовал?
Эллисон: Я плакала. Но именно Сэм сделал все эти инвестиции, которые поставили нас в такую ситуацию.— Пресса Внутреннего города (@innercitypress) 11 октября 2023 г.
Замороженные средства и падение FTX
Показания также пролили свет на ранее неизвестные факты. Одним из таких случаев была крупная взятка, данная китайским правительственным чиновникам. Фирма прибегла к этой акции, поскольку в Китае из-за расследования об отмывании денег было заморожено почти миллиард долларов. В ноябре 2021 года криптофирма потратила в общей сложности 150 миллионов долларов на возврат замороженных средств.
Перенесемся в падение FTX в ноябре 2022 года: генеральный директор Alameda заявил, что вывод средств начался, когда FTT упал на рынке. Более того, она почувствовала, что примерно в это же время она и Нишад Сиг, один из руководителей FTX, начали сохранять сообщения. До этого Сэм установил недельное автоматическое удаление разговоров, происходящих на Signal.
Кроме того, Эллисон вспоминал, что был напуган крупными выплатами. Кроме того, когда его спросили, можно ли удовлетворить снятие средств, Сэм солгал, сказав: «Мы можем удовлетворить тонну». Более того, чтобы не дать клиентам в панике уйти, Сэм составил сообщение, которое в конечном итоге было опубликовано на странице Эллисона. Twitter (Х) ручка.
Генеральный директор Alameda Эллисон ответил на Binanceгенеральный директор CZтвит о продаже своего FTT. Она заявила, что они будут покупать FTT напрямую у Binance за 22 доллара за coinчтобы позвонить CZ«блеф». Далее она сказала:
«AUSA: Когда вы встречались с представителями ФБР и прокуратурой?
Эллисон: декабрь 2022 г.
АУСА: Что случилось?
Эллисон: ФБР обыскало дом моих родителей, забрало мой телефон, компьютер и дневник.
AUSA: Какую информацию вы предоставили?
Эллисон: Преступления, которые мы совершили.
