Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Binance и Binance.US перенаправить активы клиентов на сумму более 12 миллиардов долларов США организациям, контролируемым Binance основатель и владелец Changpeng ‘CZЧжао в период с 2019 по 2021 год.
Свежие обвинения SEC служат подтверждающим доказательством в запрос агентством федеральному судье, чтобы временно заморозить активы, помимо выкупа клиентов, в Binance.НАС.
SEC также хочет, чтобы судья заморозил Binance и активы Чжао, но подал только временный запретительный судебный приказ Binanceактивы .US.
представители Binance и Binance.US не сразу предоставил комментарий. В длинное заявление в ответ на первоначальные принудительные действия SEC, Binance сказал: «Мы намерены энергично защищать нашу платформу».
SEC использовала банковскую информацию, чтобы соединить точки
Обвинение агентства, скрытое в документе, поданном в федеральный суд поздно вечером во вторник, исходит из анализа документов со счетов, которыми владеет Binance, Binance.US и Чжао из Silvergate and Signature Banks.
Банки представили документы для SEC, а анализ счетов был представлен в Окружной суд США округа Колумбия. как показания под присягой Сачин Верма, помощник главного бухгалтера отдела правоприменения SEC.
Юристы SEC утверждали, что большая часть активов была направлена в Merit Peak. Агентство цитирует заявление Merit Peak, в котором она описывает себя как «частную торговую фирму с [Zhao’s] самостоятельно заработанное богатство от бизнеса цифровых активов».
«Эти средства составляли значительную часть Binance Активы клиентов платформ, в том числе Binance.НАС Клиенты платформы и другие источники», — утверждает SEC. В общей сложности агентство утверждает, что более 12 миллиардов долларов из 22 миллиардов долларов, полученных Merit Peak в период с 2019 по 2021 год, поступили от Binance и Binance.активы клиентов в США.
Согласно судебному заявлению SEC, 11 миллиардов долларов от Binance активы клиентов направлялись через другую организацию под названием Key Vision Development Limited.
Используя банковские документы Merit Peak, Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что большая часть денег Merit Peak — 21,6 миллиарда долларов из примерно 22 миллиардов долларов — пошла в зарубежный филиал фирмы Paxos, нью-йоркской трастовой компании, которая сотрудничала с Binance на стабильной монете BUSD.
Paxos прекратила выпуск стабильной монеты после раскрытия расследования SEC в феврале, хотя компания по-прежнему выкупает токен. Представитель Paxos не сразу ответил на запрос о комментарии.
Мерит также торговался на Binance.US, по данным SEC.
«Однако SEC не смогла определить, почему контролируемая Чжао организация, которая якобы торговала на Binance.Американская платформа, использующая личные средства Чжао, действовала бы как «сквозной» счет для миллиардов долларов Binance Средства клиентов платформ», — сообщила суду SEC.
Более подробная информация из документов SEC
SEC подала сотни страниц документов в поддержку своего дела против Binance ночь, которые содержат более подробную информацию о том, как Binance, Binance.US и собственные торговые фонды Чжао якобы действовали.
В той же документации, в которой содержится обвинение в использовании средств клиентов для личной выгоды Чжао, также подробно говорится о расследовании SEC. Binance.US как минимум с 2020 года, до того, как нынешний председатель SEC Гэри Генслер занял пост у руля агентства.
Регулятор рынка заявляет, что 17 декабря он направил повестку в суд филиалу в США, запрашивая документы, касающиеся того, как компания контролировала и хранила свои криптоактивы. Но агентство говорит, что Binance.США препятствовали им в течение многих лет, и окончательный ответ был получен в феврале 2023 года.
«Его ответы не были обнадеживающими», — говорят юристы SEC.
SEC утверждает, что Binance контролируемый BinanceКриптовалютные активы .US в качестве хранителя филиалов в США, несмотря на публичные заверения в том, что между двумя компаниями существует разделение. Эта информация частично получена из Binanceсобственный аудитор .US, который говорит, что Binance хранила активы своего филиала в США до 1 декабря 2022 года.
Аудитор предупредил, что из-за этой договоренности «очень сложно» обеспечить, чтобы у компании было достаточно активов для оплаты клиентов, если они сняли свои счета.
«В аудиторском отчете не указано, кто хранит и контролирует активы этих клиентов в США с 1 декабря 2022 года», — говорится в сообщении SEC.
Эти детали включены в сотни страниц документов, включая внутренние Binance документы и частичные показания бывшего BinanceГенеральные директора .US. Во вторник агентство подало временный запрет на перемещение активов из Binance.US, за исключением выкупа клиентом.
Параллели с обвинениями против FTX, SBF
Сумма, которую обвиняют юристы SEC Binance и Binance.США незаконного перенаправления превышает примерно 8 миллиардов долларов клиентских активов. Бывший соперник Чжао Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в перенаправлении с обанкротившейся торговой платформы FTX на дочернюю компанию биржи Alameda Research.
Bankman-Fried было предъявлено уголовное обвинение в перенаправлении миллиардов средств клиентов для восполнения убытков в Alameda, которой он также владел.
До предъявления обвинения и ареста Бэнкмен-Фрид, который в какой-то момент принял инвестиции от Binance — рассказал журналисту, что его компания была не единственной, кто использовал средства клиентов в своих целях.
«[M]«Ост биржи» сделали некий вариант того, что сделали мы — просто не так масштабно и без набега на банк (по крайней мере, в последнее время) и более преднамеренно», — сказал он в ноябрь 2022 г. Twitter Обмен DM.
Банкман-Фрид должен предстать перед судом в октябре по уголовным обвинениям, связанным с нецелевым использованием средств клиентов. Если его признают виновным по всем текущим обвинениям, ему грозит более 100 лет тюрьмы. SEC также подала в суд на Bankman-Fried по обвинению в гражданском мошенничестве.
