В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против NovaTech, предполагаемой криптовалютной пирамиды, и восьми ее основателей.
В судебный процессрегулятор обвиняет их в мошенничестве и нарушении федеральных законов о ценных бумагах в рамках схемы, в результате которой было привлечено более 650 миллионов долларов в криптовалютных активах от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, значительное число которых были представителями гаитянско-американской общины.
Раскрыт скандал с NovaTech
Главными объектами обвинений SEC являются Синтия и Эдди Петион, а также их компания NovaTech. SEC утверждает, что Петионы организовали «мошенническую операцию» под видом многоуровневый маркетинг (MLM) и программа инвестиций в криптоактивы в период с 2019 по 2023 год.
Утверждается, что основатели компании заманивали инвесторов, ложно утверждая, что NovaTech будет вкладывать их средства в криптоактивы и валютные рынки, гарантируя им безопасность и немедленную прибыль.
В действительности Комиссия по ценным бумагам и биржам обнаружила, что NovaTech в основном использовала средства инвесторов для выплат существующим инвесторам и промоутерам, выделяя лишь часть средств на фактические цели. торговая деятельность.
В жалобе далее утверждается, что Петионы незаконно присвоили миллионы долларов в личных целях. Когда NovaTech неизбежно рухнул, большинство инвесторов оказались не в состоянии вернуть свои инвестиции, что привело к существенным финансовым потерям.
Основатели обвиняются в мошеннической криптосхеме
Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, осудил действия NovaTech, заявив, что схема нанесли «неизмеримые потери» множеству жертв по всему миру. Вернер заявил:
Как мы утверждаем, MLM-схемы такого масштаба требуют поддержки со стороны промоутеров, и сегодняшние действия показывают, что мы привлечем к ответственности не только главных создателей этих масштабных схем, но и промоутеров, которые распространяют мошенничество, незаконно привлекая жертв.
В жалобе SEC также обвиняются главные промоутеры NovaTech — Зизи, Данбар, Корбетт, Сэмпсон, Гарофано и Хэдли — в «активной вербовке» инвесторов и промоутеров, что принесло им существенные доходы. комиссии в процессе.
Несмотря на то, что им было известно о «тревожных сигналах», таких как меры регулирования, принятые в отношении NovaTech властями США и Канады, утверждается, что эти промоутеры продолжали привлекать инвесторов, «преуменьшая риски».
В иске, поданном в Окружной суд США по Южному округу Флориды, NovaTech, Petions и промоутеры обвиняются в нарушении антимошеннических положений федеральных законов о ценных бумагах и в нарушениях регистрации. SEC добивается постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученных доходов и гражданских санкций для возмещения ущерба, причиненного схемой.
На момент написания статьи общая капитализация рынка криптовалют оценивалась в 2 триллиона долларов после достижения на прошлой неделе месячного минимума в 1,69 триллиона долларов. Bitcoinкрупнейшая криптовалюта на рынке, за последние часы укрепилась выше отметки в 59 000 долларов США после падения на 1% с отметки в 60 000 долларов США за тот же период времени.
Главное изображение из DALL-E, график из TradingView.ком
