«Криптовалюты развивались довольно быстро, но законы многих стран не соответствуют этому виду деятельности»
Министерство финансов Сейшельских островов и регулятор рынка капитала в настоящее время работают над основами крипто-политики, по словам местных жителей. отчеты. Островное государство собирается либо запретить, либо лицензировать платформы криптовалюты как зарегистрированные международные компании.
Развитие происходит благодаря нескольким торговым аферам, а также продолжающемуся расследованию OneCoin на сумму 10 миллиардов долларов. мошенничество. Подразделение по расследованию финансовых преступлений страны исследует перевод 230 000 биткойнов, поскольку материнская компания была зарегистрирована на Сейшельских островах.
Однако часто бывает сложно отследить, где находятся эти компании. Рандольф Самсон, директор Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) (НАК), сказал репортеры, что криптовалютные платформы регистрируются как международные коммерческие компании (IBC) на Сейшельских островах.
Даже в этом случае, добавил он, реальная деятельность происходит в Интернете и часто за пределами его юрисдикции. Исполнительный директор продолжил сказать,
«Причина, по которой они используют Сейшельские острова, заключается в том, что у нас нет структуры, которая в противном случае отпугнула бы их».
По словам чиновника, торговые площадки могут быть лицензированы только после детальной оценки рисков. Напротив, они могут лицо запретительный приказ, если в оценке обнаружено больше рисков, чем преимуществ.
«Если регистрация или лицензирование сопряжены с слишком большим риском и плохой репутацией, мы просто запретим эту деятельность».
Таким образом, есть веская причина, по которой администрация страны пресекает незаконную деятельность компаний, зарегистрированных в ее юрисдикции, заключил Самсон.
В настоящее время юрисдикция регулируется недостаточно, и криптовалюты не рассматриваются как валюта, подлежащая регулированию центральным банком. Несмотря на то, что в стране всего одна криптобиржа, более 40 ICO-кампании проходят в этом же регионе. Более того, пока статус криптовалют остается неизменным, Cointobuy недавно опрос Сейшельских Островов получил 2,7 балла из 10 по безопасности.
В прошлом прославленную налоговую гавань также обвиняли в размещении криптовалютных предприятий, включая Binance, BitMEX, KuCoin, Bilaxy и OKEx.
Между тем Управление финансовых услуг Сейшельских островов (FSA) предупреждает инвесторов о несанкционированных инвестициях и мошенничестве на своем веб-сайте. Кроме того, ожидается, что новое постановление приведет Сейшельские Острова в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
2021 г. отчет ФАТФ и ОЭСР поместили островное государство в категорию государств, не подавших жалобу или частично соответствующих требованиям.
