41-летний Дарен Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег с использованием криптовалюты. Обвинение связано с сложной схемой, по которой предположительно были отмыты миллионы долларов, связанные с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.
Министерство юстиции СШАв пресс-релиз загруженное 12 ноября, объявило, что Ли и его сообщники перевел более 73 миллионов долларов через сеть подставных компаний и банковские счета по всему миру.
Механизм схемы отмывания денег
Согласно судебным документам, Ли признался, что сотрудничал с сообщниками с целью отмывания средств, полученных от ничего не подозревающих жертв посредством мошенничества с криптовалютой.
Чтобы замаскировать движение средств, Ли и его сообщники использовали зашифрованные каналы связи и открыли банковские счета в США под видом подставных компаний.
Целью этой операции было сокрытие происхождения, принадлежности и предполагаемого использования полученных обманным путем средств. Сообщается, что Ли отслеживал входящие переводы, способствовал их конвертации в виртуальные валюты, такие как Tether (USDT), и курировал их дальнейшее распределение по криптовалютным кошелькам, находящимся под его контролем.
Кроме того, судебные документы показали, что значительная часть средств жертвы, на общую сумму более 73,6 миллиона долларов, поступила непосредственно на банковские счета, связанные с Ли и его сообщниками.
Сообщается, что из этой суммы не менее 59,8 миллиона долларов были переведены базирующимися в США подставными компаниями, которые отмывают доходы, полученные незаконным путем.
Согласно сообщению Министерства юстиции, схема была разработана для обмана ничего не подозревающих инвесторов посредством мошенничества, связанного с криптовалютой, при этом Ли играл ключевую роль в управлении и переводе задействованных средств.
Прокурор США по Центральному округу Калифорнии Мартин Эстрада подчеркнул огромный ущерб, причиненный финансовыми преступниками, заявив, что их действия часто оставляют за собой след финансового краха. Американский прокурор добавил:
Инвесторы должны быть осторожными и остерегаться тех, кто предлагает быстрое обогащение посредством новых, экзотических инвестиций. Здоровая доза скептицизма могла бы предотвратить финансовый крах в будущем.
Сотрудничество за бюстом
Как сообщает Министерство юстиции, расследование ведет Глобальный центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США при содействии таких агентств, как Целевая группа по расследованию реальных финансовых преступлений Эль-Камино Управления национальной безопасности, Национальный центр по выявлению таможенных и пограничных служб, а также ряда других международных и международных организаций. отечественные партнеры правоохранительных органов.
Кроме того, Министерство юстиции сообщило, что приговор Ли назначен на 3 марта 2025 года с максимальным наказанием в виде 20 лет тюремного заключения. Кроме того, перед вынесением окончательного приговора судья федерального окружного суда, курирующий это дело, взвесит множество факторов, в том числе Руководящие принципы США по вынесению приговоров.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, график из TradingView
