20-летний сингапурец Мэлоун Лам просил «скорое судебное разбирательство» в суде США по обвинению в краже примерно 230 миллионов долларов в криптовалюте. Лам предстал перед судьей в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить раскрытие доказательств в ходе досудебного разбирательства.
Вместе со своим предполагаемым сообщником Жандиэлем Серрано Лам обвиняется в использовании сложной тактики социальной инженерии с целью обмануть криптоинвестора и получить несанкционированный доступ к более чем 4100 Bitcoin.
Прокуроры США охарактеризовали этот инцидент как одну из «крупнейших краж криптовалют с участием частного лица в истории США». Лам был арестован в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты в начале этого года и впоследствии переведен в Центральный округ Калифорнии.
Channel News Asia (CNA) сообщил, что Лам предстал перед судом в четверг утром, и именно тогда он подтвердил свое понимание своих законных прав на «скорое судебное разбирательство» — конституционную гарантию против бесконечных задержек судебного разбирательства. Судья указал, что суд над Ламом может начаться к марту или апрелю 2025 года.
Схема и судебное разбирательство
Согласно судебным документам, Лам и Серрано якобы преследовали состоятельного инвестора в криптовалюту, используя обманную тактику, которая длилась несколько недель. Сообщается, что дуэт использовал уведомления о несанкционированном доступе к учетной записи Google, чтобы представить свою деятельность как иностранную попытку взлома безопасности жертвы.
Сложная схема заключалась в том, чтобы позвонить жертве, выдавая себя за представителей службы поддержки Google, и в конечном итоге убедить ее предоставить коды безопасности. Этот доступ позволил Ламу найти и украсть криптовалютные активы, хранящиеся в учетных записях OneDrive и Gmail жертвы.
Схема распространялась на выдачу себя за Gemini Служба безопасности криптовалютной биржи убеждает жертву перевести криптовалюту на сумму 3 миллиона долларов на кошелек, находящийся под контролем Лама.
Затем они убедили жертву загрузить программу подключения к удаленному рабочему столу, которая предоставила заговорщикам доступ к его компьютеру в режиме реального времени. Серрано держал жертву занятой, пока Лам извлекал закрытые ключи и передавал более 4100 Bitcoin.
Украденные средства были использованы для экстравагантных покупок, в том числе роскошных автомобилей, ювелирных изделий и недвижимости. Сообщается, что Лам тратил до 500 000 долларов за ночь в ночных клубах США и приобрел 31 роскошный автомобиль, многие из которых до сих пор не найдены.
Продолжающаяся юридическая битва и потенциальный приговор
Согласно отчету, сейчас Лам сталкивается с серьезными юридическими проблемами: по каждому пункту обвинения ему грозит до 20 лет тюремного заключения, крупные штрафы или конфискация незаконных доходов. В настоящее время он содержится в региональной тюрьме Норт-Нек в Вирджинии.
Судебные разбирательства в США были сосредоточены на обмене и обнаружении доказательств, включая зашифрованные сообщения и другие цифровые доказательства, связанные с предполагаемой кражей.
Обвиняемые должны вернуться в суд в январе 2025 года для дальнейшего досудебного разбирательства. В отчете отмечалось:
Он вернется в суд округа Колумбия 9 января 2025 года, когда ему и его сообвиняемому Жандиэлю Серрано предстоит еще одно досудебное слушание. На этом слушании судья мог назначить дату судебного разбирательства.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, график из TradingView
