Власти Соединенных Штатов рассматривают конфисковав около 2,5 миллионов долларов в криптовалюте от иностранцев, занимающихся «забоем свиней», разновидностью кражи криптовалюты. Прокуратура США по округу Колумбия теперь подала гражданский иск о конфискации, чтобы вернуть деньги.
Мошенники использовали поддельные инвестиционные планы, чтобы нацелиться на людей, которые не знали, что происходит. Эта афера использовала фиктивные инвестиционные планы, чтобы нацелиться на ничего не подозревающих людей.
Разрыв схемы разделки свиней
Этот тип мошеннической тактики подразумевает, что мошенники выдают себя за возможных любовников, чтобы склонить жертв к финансированию сомнительных биткоин-проектов. Мошенники исчезают, а жертвы остаются без гроша как только они сделают крупные инвестиции.
Разделка свинины Мошенничество подразумевает очень осторожную психологическую манипуляцию. Обычно мошенники в течение длительного времени устанавливают доверие со своими жертвами, прежде чем убедить их сделать инвестиции в то, что кажется прибыльной возможностью. Ловушка мошенника устанавливается, когда жертв поощряют делать дальнейшие инвестиции, тем самым вызывая полную потерю для доверчивого инвестора.
Объединенный фронт охраны правопорядка
Попытки вернуть нечестно нажитые богатства привлекли глобальное сотрудничество. Подчеркивая приверженность делу привлечения этих преступных групп к ответственности, американский адвокат Мэтью М. Грейвс сказал: «Мы выявим их, вернем их незаконные доходы и вернем деньги жертвам».
Специальный агент ФБР Стейси Мой, которая разоблачила сложные мошеннические схемы за их растущую изощренность и разрушительный эффект, также придерживается этой решительной позиции.
Возглавляя дело о конфискации, помощник прокурора США Рик Блейлок-младший стремится не только наказать и воспрепятствовать незаконной деятельности, но и собрать активы для компенсации жертвам, как это разрешено федеральным законом.
Данная мера по конфискации является частью более масштабного плана, призванного разрушить финансовую основу этих мошенничеств и обеспечить справедливость для пострадавших сторон.
Глобальный охват и финансовое влияние
Исследования Техасского университета в Остине показывают большой размах мошенничества с разделкой свиней. Изучив криптоадреса более 4000 жертв, следователи отследили поток краж на биржах, в основном находящихся в Юго-Восточной Азии. Эти результаты подразумевают, что кража во всем мире более 75 миллиардов долларов произошло; по некоторым оценкам, общая сумма превышает 100 миллиардов долларов.
Эпидемия COVID-19 ухудшила ситуацию, поскольку мошенники пользуются возросшей интернет-активностью и экономическими потрясениями. Работая из комплексов в таких странах, как Камбоджа и Мьянма, эти мошенники иногда используют торговлю людьми, чтобы поддерживать свой бизнес, тем самым усугубляя серьезность своих преступлений.
Только в 2023 году в США от мошенничества с разделкой свиней было украдено около 4 миллиардов долларов, что на 53% больше, чем годом ранее, отмечает ФБР. Простота перемещения больших сумм с использованием криптовалют позволила этим преступным сетям скрыться и усложнить усилия по возврату средств, что подчеркивает необходимость тесного всемирного сотрудничества и современных методов отслеживания.
Постоянные усилия американских чиновников по возвращению украденных средств доказывают их решимость остановить криптомошенничество. Цель судебной процедуры заключается в том, чтобы жертвы получили возмещение и чтобы эти действия отпугнули будущих мошенничеств.
Главное изображение из NPR, график из TradingView
