БОСТОН, 9 октября (Рейтер) — Трем криптовалютным компаниям и 15 лицам были предъявлены обвинения в причастности к широкомасштабному мошенничеству и манипулированию рынком после расследования, в ходе которого ФБР впервые дало указание создать новый цифровой токен, чтобы помочь властям выявлять преступления.
Федеральные прокуроры в Бостоне предъявили фирмам Gotbit, ZM Quant, CLS Global, а также руководителям и сотрудникам этих и других компаний обвинения в рейдерском захвате, который привел к четырем арестам, соглашениям пяти человек о признании вины и конфискации криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил, что обвиняемые участвовали в фиктивных сделках, чтобы искусственно увеличить объем торгов различными криптовалютными токенами, прежде чем продать их, «оставив невинных инвесторов с носом».
«Это тот случай, когда технология новой эры, криптография, встречается с мошенничеством старой школы, в данном случае со схемой «накачки и сброса», которая так же стара, как фондовые рынки», — сказал Леви журналистам.
В рамках расследования ФБР руководило созданием криптовалютной компании NexFundAI, у которой был токен на блокчейне Ethereum, которым, по словам прокуроров, ZM Quant, CLS Global и другая компания MyTrade согласились помочь манипулировать.
Власти заявили, что токен был продан, но они тщательно следили за тем, чтобы свести к минимуму риск того, что розничные инвесторы могут купить его, прежде чем прекратить торговлю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также возбудила соответствующие гражданские дела.
Прокуроры заявили, что Saitama, крупнейшая из вовлеченных компаний, в какой-то момент имела рыночную стоимость в 7,5 миллиардов долларов, после того как ее руководство начало манипулировать торговлей своими токенами и тайно продавало их.
Исполнительный директор Манприт Кохли, открывающий new tab, был арестован в понедельник в Великобритании. Пятерым другим нынешним или бывшим сотрудникам также были предъявлены обвинения, и трое признали себя виновными.
Среди других обвиняемых, открывает новую вкладку, был Алексей Андрюнин, генеральный директор Gotbit, «маркетмейкера» криптовалюты, который жил в России и Португалии. Он был арестован в Португалии во вторник. Двум сотрудникам его компании в России также были предъявлены обвинения.
Прокуроры заявили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занималась «фиктивной торговлей», формой фиктивной торговли и манипулированием рынком от имени нескольких криптовалютных клиентов, чтобы помочь искусственно увеличить объем торгов своими токенами.
Также были предъявлены обвинения четырем другим лицам, которые работали в «маркетмейкерах» криптовалют, которые, по словам прокуроров, рекламировали клиентам услуги по манипулированию рынком.
Это Лю Чжоу, основатель маркетмейкерской компании MyTrade, который, согласно судебным документам, согласился признать себя виновным; Рики Лю из Великобритании и Гонконга и Байджун Оу из Гонконга, которые оба работали в ZM Quant; и Андрей Жоржес из Объединенных Арабских Эмиратов, сотрудник CLS Global.
Немедленно связаться с ними для получения комментариев не удалось.
Другими обвиняемыми были Майкл Томпсон из Вирджинии, который работал в криптовалютной компании VZZN, основанной бывшим сотрудником Saitama, и Брэдли Битти из Флориды, который, по словам прокуроров, мошенническим образом продвигал свою криптовалютную компанию Lillian Finance.
Оригинал статьи: тыц
