У Tether есть замороженные USDT на сумму 28 миллионов долларов токены, связанные с бизнесом Huione Group в Камбодже. Это большое дело в мире криптовалют. Этот шаг последовал за заявлениями о краже и отмывании денег, что показывает, насколько сложно регулировать цифровые валюты.

Tether и ловушка «Разделка свиньи»

Компания Elliptic, изучающая блокчейны, утверждает, что Huione Group принимала участие в Мошенничества, связанные с «разделкой свиней». Это тип мошенничества, при котором мошенники заставляют людей доверять им, прежде чем заставлять их инвестировать в фальшивые схемы. Люди говорят, что компания участвует в незаконных сделках на сумму около 11 миллиардов долларов и в основном использует Tether Стейблкоин USDT вести бизнес через Telegram.

Согласно исследованию Elliptic, Huione Group может иметь связи с королевской семьей Камбоджи, что еще больше усложняет дело. Но эти утверждения не были доказаны и требуют дальнейшего изучения.

Проблемы с правилами

Рынок биткоинов в Камбодже по-прежнему в основном неконтролируемый. Национальный банк Камбоджи говорит, что люди не должны использовать криптовалюту, но нет четких правил против индивидуальных сделок. Отсутствие регулирования позволило таким компаниям, как Huione, работать в темной области.

Страна предприняла шаги в направлении технологии блокчейн, создав Bakong, цифровую банковскую систему, регулируемую правительством. В отличие от децентрализованных криптовалют, Bakong призывает людей использовать местную валюту, риель, вместо доллара США.

В настоящее время Tether USDT торгуется по $1,00035. График: TradingView

Расследование и попытки побега продолжаются

Несмотря на то, что Tether сделал то, что сделал, фирма по безопасности блокчейна Bittrace считает, что Huione все еще пытается обойти заморозку, создавая новые адреса и перемещая деньги между ними. Эта игра в кошки-мышки показывает, как трудно правительству находить и пресекать преступления, связанные с криптовалютами.

По словам Bitrace, Huione создал новый адрес и перевел на него $114 800 в USDC из замороженного кошелька. Некоторые из других бизнес-адресов Huione, по-видимому, все еще работают, что затрудняет остановку всех их операций.

Дело привлекло внимание правоохранительных органов и экспертов по блокчейну, которые пытаются помешать Huione вести бизнес, отслеживая криптовалютные транзакции и находя связанные кошельки.

Что это значит для криптоиндустрии

Это событие выявляет ряд текущих проблем в сфере биткоинов. Пример показывает, как цифровые валюты могут использоваться в крупных схемах для совершения краж и сокрытия денег. Также он показывает, как правительства и компании по безопасности могут использовать технологию блокчейна для поиска и заморозки денег, которые кажутся подозрительными.

Этот случай также показывает, насколько важно для криптовалют иметь сильные правовые системы. Поскольку цифровые активы становятся все более популярными, правительства по всему миру пытаются выяснить, как лучше всего регулировать эту новую область финансов, одновременно защищая потребителей.

Для производителей стейблкоинов, таких как Tether, это событие показывает, насколько важно для них бороться с мошенничеством в криптосреде. Замороженные кошельки — это сильный способ остановить незаконную деятельность, но они также поднимают вопросы централизации и контроля в месте, где ценится децентрализация.

По мере того, как расследование продолжается, этот случай служит уроком того, насколько сложно новым финансовым инструментам, правилам и правоохранительным органам работать вместе в современном мире. Он показывает, что всем, кто вовлечен в индустрию биткоинов, необходимо оставаться начеку и работать сообща, чтобы сделать среду более безопасной и открытой для пользователей по всему миру.

Главное изображение от Pexels, график от TradingView

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА