Исследование TRM Labs показывает, что участие России в незаконных криптовалютных операциях значительно возросло в 2023 году. Почти 70% всех доходов от криптовалюты от программ-вымогателей поступило от групп людей, говорящих по-русски. Это делает их крупными игроками в этой области.
Очевидно, что Россия играет значительную роль в мировом секторе хакерства, поскольку эти структуры украли почти полмиллиарда долларов США, отчет раскрыт.
Исследование выдвигает на первый план ALPHV/BlackCat и Lockbit, двух операторов программ-вымогателей, которые получили прибыль более $320 млн. Санкционированный хакер Lockbit нацелился на Boeing и Royal Mail в Великобритании.
MGM Resorts и оптовый продавец стоматологических и медицинских товаров из списка Fortune 500 Henry Schein стали целями для BlackCat/ALPHV. Эти нападения не только показывают, насколько далеко идущие и изощренные эти группы, но и показывают, сколько денег потеряли из-за них эти жертвы.
Source: TRM Labs
Роль Garantex в незаконных операциях
Россия является центром концентрации санкционированных объемов криптовалют, как подчеркивается в исследовании TRM Labs. Удивительно, но только одна российская биржа, Garantex, обработала более 80% всех криптовалютных транзакций, которые попали под санкции.
В настоящее время большинство транзакций с биткоинами, связанных с одобренными организациями, проходят через эту московскую торговую компанию, которая превратилась в значимый мировой центр для такого бизнеса.
Существует вероятность, что существующие процессы регулирования неадекватны из-за того, что Garantex имеет монополию на санкционированные объемы криптовалют. Тот факт, что он продолжает работать, несмотря на штрафы, демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, пытаясь остановить незаконную деятельность криптовалют. Концентрация санкционированных транзакций криптовалют на одной бирже требует большего контроля и регулирования.
Image: National Association of Manufacturers
Избежание санкций и регулирование криптовалют
Все больше людей обращаются к криптовалютам как к средству обхода санкций, введенных в результате продолжающегося конфликта России с Украиной. Чиновники США запретили Bitcoin и адреса Ether многократно связаны с этими тактиками уклонения, согласно исследованию TRM Labs.
Использование биткоина или криптовалюты в целом с целью обхода санкций и осуществления трансграничной торговли наглядно демонстрирует, как преступники и хакеры быстро адаптируются к появляющимся новым технологиям.
Широкое использование криптовалют в незаконных целях подчеркивает важность всемирной инициативы по эффективной борьбе, если не контролю, то хотя бы надзору за грязной деятельностью в сфере криптовалют.
Анализ подтверждает, что Северная Корея по-прежнему является ключевым игроком в криптовалютной преступности, несмотря на опасения по поводу России. Северокорейские хакеры украли $1 млрд в биткоинах в 2023 году, доказав свою глобальную угрозу кибербезопасности.
Главное изображение из Getty Images, график из TradingView
