В ЦБ обнаружили признаки финансовой пирамиды в работе широко разрекламированной на территории страны компании «Кэшбери».
Как следует из данных, размещённых на сайте компании, инвестиции принимаются в фиате (рублях, гривнах, американских долларах, евро, тенге) и цифровых валютах (Bitcoin, Ethereum). Минимальный порог при открытии депозита 1 000 рублей или 0,0023 биткойна, максимальный – 3 млн рублей или 7,16 биткойна.
Инвесторам предлагается вложиться в микрозаймы для физлиц, займы для малого и среднего бизнеса, под залог движимого и недвижимого имущества и т.д.
Группа компаний «Кэшбери», по данным Банка России, ведёт свою деятельность без лицензии и применяет принципы работы сетевого маркетинга. По мнению финрегулятора, параметры реальной экономической деятельности у финансовой пирамиды отсутствуют.
«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность практически по всей стране», — отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Теперь этим вопросом занимается Генпрокуратура и МВД РФ.
Это не первая афёра в России, связанная с цифровыми активами. Умерший весной этого года Сергей Мавроди после своего освобождения основал в Китае новый проект под названием «МММ-2011», работавший также по принципу финансовой пирамиды. Участники должны были приобретать биткойны, которые впоследствии отправлялись тем, кто пришёл в фонд раньше. В 2015 году СМИ высказали предположение, что Мавроди своими действиями вызвал резкий рост курса криптовалюты. Он не стал этого отрицать, признавшись, что может также и «обрушить» его.
