- Власти захватили и закрыли сайт ChipMixer
- Криптомиксер использовался для отмывания средств, украденных у Binance, Ronin Бридж и FTX
Bitcoin микшер — ChipMixer был закрыт властями согласно объявлению Европола. В операции приняли участие регулирующие органы из разных стран. Операция также привела к конфискации четырех серверов, более 1909,4 биткойнов (BTC) — более 46,6 млн долларов (почти 44,2 млн евро) и 7 ТБ данных.
Ваше портфолио зеленое? Проверьте Bitcoin Калькулятор прибыли
Несколько агентств сотрудничают, чтобы снизить Bitcoin Смеситель
В демонтаже платформы приняли участие Федеральное бюро расследований (ФБР) США, Служба расследований национальной безопасности и Министерство юстиции. Федеральное управление уголовной полиции Германии и Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне также возглавили операции. Другие включали федеральную полицию Бельгии, Центральное бюро киберпреступности Польши и кантональную полицию Цюриха Швейцарии. Пресс-релиз далее сказал,
«Программное обеспечение ChipMixer заблокировало след денежных средств в блокчейне, что сделало его привлекательным для киберпреступников, стремящихся отмывать незаконные доходы от преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, атаки программ-вымогателей и мошенничество с платежными картами».
Кроме того, Европол утверждает, что Bitcoin Mixer, запущенный в середине 2017 года, использовался для отмывания криптовалют на сумму более 2,87 млрд долларов. Большая часть этой деятельности была связана с рынками даркнета, украденными криптовалютами и незаконным оборотом товаров.
Примечательно, что группы вымогателей, такие как Mamba, Dharma, Zeppelin и другие, имеют Bitcoin миксер для отмывания незаконно полученных средств. Кроме того, регулирующие органы расследуют возможную связь платформы со средствами, связанными с ныне обанкротившейся криптобиржей — FTX. Власти расследуют, использовался ли миксер хакерами для отмывания средств FTX, общая сумма которых составила 372 миллиона долларов. Согласно сыщику ZachXBT, ChipMixer использовался для отмывания денег. 360 BTC средств FTX.
Bitcoin миксер также использовался хакерами для отмывания денег, украденных Ronin Мост, согласно отчету Slowmist. Хакеры отправили 26 021,89 BTC к Чипмиксер. Эту же платформу использовали Binance хакеров в августе 2019 года, более 5300 BTC отправили на смешение.
Текущие действия привели к закрытию веб-сайта. Однако власти не объявляли о каких-либо арестах, связанных с этим делом. Далее в пресс-релизе говорится:
«Европол способствовал обмену информацией между национальными властями и поддерживал координацию операции. Европол также предоставил аналитическую поддержку, связав имеющиеся данные с различными уголовными делами в ЕС и за его пределами, и поддержал расследование посредством оперативного анализа, крипто-отслеживания и судебно-медицинской экспертизы».
