- Министерство финансов США наложило санкции на трех человек за связи с режимом КНДР.
- Эти лица каким-то образом помогали режиму отмывать украденные/незаконные криптовалюты.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявил санкция против трех лиц, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Два человека, Ву Хуэйхуэй и Ченг Хунг Ман, были подвергнуты санкциям за связь с печально известной хакерской группой Lazarus Group.
В связи с этим OFAC санкционировал несколько криптовалютных адресов. Большинство из них были Bitcoin (BTC), в то время как другие адреса включают Ethereum (ETH), Arbitrum (АРБ) и BNB Смартчейн (BSC). OFAC наложило санкции около 17 BTC адреса и один ETHARB и адрес BSC.
OFAC накладывает санкции на отдельных лиц за помощь КНДР в отмывании украденных криптовалют
Примечательно, что Lazarus Group — это та же группа, которая осуществила успешную атаку на Ronin Сеть, связанная с Axie Infinity. Это обошлось сети в колоссальные 620 миллионов долларов. Huihui оказывал материальную поддержку хакерской группе, а Hung Man помогал Huihui.
В частности, компания Huihui, расположенная в Китае, помогла КНДР, конвертируя украденные криптовалюты в фиатную валюту. Хотя точная сумма не была названа, министерство финансов заявило, что эта конверсия составила миллионы долларов.
Более того, все BTC адреса, санкционированные OFAC, принадлежат Huihui. Ни на одном из этих адресов не было BTC; их последняя активность была либо в 2021, либо в 2022 году.
Hung Man из Гонконга осуществлял расчеты с фирмами в обмен на криптовалюты. Пресс-релиз о его деятельности читать,
«Чэн работал с Ву и другими внебиржевыми трейдерами виртуальной валюты, которые содействуют конвертации виртуальной валюты, украденной хакерами из КНДР, в фиатную валюту для использования правительством КНДР».
Между тем, третье лицо — Сим Хён Соп — попало в санкционный список за содействие «миллионным финансовым переводам для КНДР». В сообщении в блоге говорится, что Хён Соп получил криптовалюту от лиц из КНДР, которые мошенническим образом работали в других странах.
Затем эти деньги будут отправлены внебиржевым трейдерам, таким как Huihui и Hung Man, для перевода их «подставным компаниям». Кроме того, деньги, в конечном счете, будут использованы для покупки товаров для правительства КНДР.
Министерство финансов США далее заявило,
«Все имущество и интересы в собственности лиц, указанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокированы и должны быть сообщены OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также заблокированы».
