- CZ будет обязан выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках сделки о признании вины, которая освободит обвинения CFTC
- Binance придется заплатить штраф в размере более 4 миллиардов долларов и принять CZотставка
- CZ запрещено исполнять обязанности генерального директора сроком на три года.
Сделка о признании вины между крупнейшей криптобиржей – Binance его основателем – Чанпэн Чжао он же CZ, и правительство США было раскрыто в судебном документе. В материалах дела также выяснилось, что CZ будет первым, кто заключит сделку о признании вины, а затем Binance, который будет представлен должностным лицом корпорации. Документ был опубликован за несколько минут до того, как Министерство юстиции США должно сделать публичное заявление по этому поводу.
Примечательно, что согласно CZ в рамках сделки о признании вины крипто-авторитет признает себя виновным «в нарушении и побуждении финансового учреждения к нарушению» различных разделов Закона о банковской тайне (BSA). Кроме того, Чжао также заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов, который, в свою очередь, будет направлен в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это освободило бы иск комиссии против биржи и Чжао. Документ также прямо запрещает CZ,
«Подсудимый Чжао также соглашается с тем, что он не должен — ни напрямую, ни через нынешних или будущих адвокатов, агентов или любого другого лица, уполномоченного говорить от его имени — делать какие-либо публичные заявления в ходе судебного разбирательства или иным образом, противоречащие его принятию на себя ответственности, описанным фактам. в информации и изложении фактов (…)»
Binance приняло отставку Чжао
Тем временем, Binance как фирма признает себя виновной в сговоре с целью «сознательного ведения, контроля, управления и надзора» за нелицензированной деятельностью по переводу денег (MTB) и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Фирма также признает себя виновной в проведении «нелицензированных MTB, затрагивающих межгосударственную и внешнюю торговлю». Binance также возьмет на себя ответственность за нарушение санкций, о чем в заявлении суда говорится:
«Сознательно и умышленно вызывать экспорт, продажу и поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов и лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, услуг в Иран без предварительного получения необходимого разрешения или лицензии от США. Департамент Казначейства по контролю за иностранными активами»
Урегулирование этих обвинений включает полное сотрудничество с правительством США «по всем вопросам, связанным с поведением, описанным в Соглашении о признании вины». Более того, биржа примет отставку Чжао с поста генерального директора и запретит ему участвовать в ее операциях или управлении. Интересно, что запрет присутствия будет продолжаться только три года с «даты назначения наблюдателя».
Правительство США также наложило на биржу штраф в размере более 4 миллиардов долларов, часть которого она должна будет выплатить в течение 15 месяцев после вынесения приговора.
Источник: Судебные материалы.
«Binance соглашается, что соответствующим наказанием является штраф в размере 1 805 475 575 долларов США («Уголовный штраф»), что представляет собой 20-процентную скидку от нижнего предела применимого диапазона штрафов, предусмотренного Руководящими принципами вынесения приговоров за Binanceчастичное сотрудничество и исправление ситуации (…) Приказ о конфискации, требующий Binance выплатить денежное решение, представляющее имущество, конфискованное Соединенными Штатами, в размере 2 510 650 588 долларов США».
