Биткойн не является полезным инструментом для отмывателей денег, и вот доказательство. 38-летний Ларри Дин Хармон признался, что был оператором Helix, сервиса биткойн-микшера, работающего в даркнете. Согласно с Министерство юстиции США, «Хармон рекламировал Helix клиентам в даркнете, чтобы скрыть транзакции от правоохранительных органов.. » О чем думал этот человек?
Пресс-релиз продолжается:
Хармон признал, что Helix сотрудничает с несколькими рынками даркнета, включая AlphaBay, Evolution, Cloud 9 и другие, для предоставления услуг по отмыванию денег в биткойнах для рыночных клиентов. В общей сложности Helix перевезла более 350 000 биткойнов — на сумму более 300 миллионов долларов на момент транзакций — от имени клиентов, причем наибольший объем поступил с рынков Darknet. Хармон также признал, что он вступил в сговор с поставщиками даркнета и администраторами торговых площадок с целью отмывания таких биткойнов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков на этих торговых площадках даркнета.
Блокчейн видит все и навсегда регистрирует каждую транзакцию. Смеситель, также известный как тумблер, — это сервис, который стремится анонимизировать транзакции. Они объединяют средства от нескольких сторон, смешивают их и раздают якобы чистые монеты всем участникам. По крайней мере, монеты нельзя отследить по конкретному адресу. За это они берут плату.
BTC price chart for 08/19/2021 on Currency.com | Source: BTC/USD on TradingView.com
Даже Helix не знала, сколько было отмываний. И биткойн — это деньги
Предавая все священное, Ларри Дин Хармон защищался тем, что не виновен, потому что Биткойн — это не деньги. Закон был официально зафиксирован и подтвердил то, что биткойнеры говорили годами: сообщает Washington Post:
Аргументация, отвергнутая главным окружным судьей США Берил А. Хауэлл. «Деньги, — написала она, — обычно означает средство обмена, метод оплаты или средство сбережения. Биткойн — это такие вещи ».
Это записано. Закон знает, что Биткойн — это деньги.
В любом случае, одна особенность миксеров заключается в том, что в этом процессе нет людей. Система делает все. В случае с Helix, по-видимому, никто даже не знал, сколько денег они отмывали. Котировки Bitcoin.com Адвокат Хармона Чарльз Флуд:
«В этом деле есть одна интересная вещь: была двойная слепая система, которую Хармон установил с Helix», — сказал Флуд в зале федерального суда в среду. «Хотя он полностью признает, что нарушил закон и на самом деле отмывал деньги, и знал, что это были доходы от наркотиков … он не знает точную сумму отмывания», — добавил Флуд.
Что закон сделает с Ларри Дином Хармоном?
В качестве наказания еще раз процитируем исходный пресс-релиз:
В рамках своей просьбы Хармон также согласился на конфискацию более 4400 биткойнов на сумму более 200 миллионов долларов по сегодняшним ценам, а также на другую конфискованную собственность, которая была причастна к сговору по отмыванию денег. Хармон будет приговорен к сроку, который будет определен, и ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, штрафа в размере 500 000 долларов США или двойной стоимости имущества, участвующего в сделке, а также срока контролируемого освобождения не более трех лет и обязательная реституция.
Ой.
Все это приводит к нашему первоначальному утверждению, что биткойн не является полезным инструментом для отмывателей денег. Или вообще для преступников. Чтобы довести дело до конца, цитаты из Wall Street Journal Ари Редборд. Он «бывший помощник прокурора США по округу Колумбия и бывший старший советник казначейства, »И говорит:
Признание вины показывает, что правоохранительные органы США преследуют миксеры криптовалюты с подключением к Darknet и незаконной деятельностью, в то время как прозрачность блокчейна позволяет им отслеживать средства.
«Природа криптовалюты заключается в том, чтобы позволить правоохранительным органам иметь уникальную возможность видеть финансовые потоки, чего они никогда раньше не имели».
И это еще одна вещь, о которой биткойнщики говорили все время.
Featured Изображение от Ryan McGuire from Pixabay - Charts by TradingView
