- Министерство юстиции США заявило, что Kucoin добился значительного роста бизнеса, нарушив законы США.
- Учредители биржи в настоящее время «остаются на свободе»
Министерство юстиции США объявило обвинения против одной из крупнейших криптовалютных бирж – Кукоин. Обвинения также распространяются на двух основателей биржи — Чун Гана (псевдоним Майкл) и Ке Тана (псевдоним Эрик).
Примечательно, что власти США заявили, что двое установленных руководителей «остаются на свободе». Кроме того, Министерство юстиции обвинил их в «одном пункте сговора с целью нарушения Закона о банковской тайне и одном пункте сговора с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег». Это будет означать, что за каждое нарушение им грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В официальном пресс-релизе говорилось, что биржа и ее основатели вступили в сговор с целью «управлять нелицензионным бизнесом по передаче денег и сговориться с целью нарушения Закона о банковской тайне, умышленно не поддерживая адекватную программу по борьбе с отмыванием денег («AML»)».
В дополнение к этому, Министерство юстиции Также заявили, что биржа не приняла соответствующих мер, необходимых для проверки личности клиентов и сообщения о подозрительной активности, происходящей на платформе. Министерство юстиции также утверждал, что биржа фактически работала без получения необходимой лицензии на перевод денег, тем самым нарушая Закон о банковской тайне.
«в все соответствующие времена, KuCoin был бизнесом по переводу денег, которому необходимо зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN»), а с июля 2019 года он был торговцем фьючерсными комиссиями, которому необходимо зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарами и фьючерсами США (CFTC )».
В пресс-релизе утверждается, что названные руководители были осведомлены о нарушениях компании и решили продолжить деятельность, не соблюдая местные законы. Более того, Министерство юстиции заявил, что биржа не внедрила систему KYC до июля 2023 года. После этого правила KYC применялись только к новым клиентам, а не к существующим. Интересно, Министерство юстицииутверждает, что эта слабая политика привела к значительной финансовой выгоде для фирмы, заявляя:
«С момента своего основания в 2017 году KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов, подозрительных и преступных доходов. Много KuCoin клиенты использовали ее торговую платформу именно из-за анонимности предоставляемых ею услуг. Другими словами, KuCoin’s Политика отсутствия KYC была неотъемлемой частью его роста и успеха».
