Министерство юстиции расследует, является ли гигант криптобиржи Binance использовалась для того, чтобы россияне могли уклоняться от санкций США, Блумберг сообщил.
Расследование крупнейшей в мире криптовалютной биржи связано с вторжением России в Украину. Отдел национальной безопасности Министерства юстиции ведет расследование, которое ведется параллельно с другим расследованием, проводимым отделом по уголовным делам агентства.
Binance заявил Bloomberg, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
«В 2021 г. Binance выдвинула инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить то, как Binance действует глобально», Binance — говорится в сообщении Bloomberg. «Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и скрытым источникам денег».
CFTC обвиняется Binance
Новости о расследовании Министерства юстиции приходят по мере того, как правоохранительные органы и регулирующие органы США усиливают контроль над криптоиндустрией. Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвиняемый Binance о «умышленном уклонении от федерального закона» и «управлении незаконной биржей деривативов цифровых активов» в мартовском правоприменительном действии.
Внутренний Binance сообщения, включенные в жалобу CFTC, показывают, что Binance руководители обсуждаемые сделки Например, террористическая организация ХАМАС, включенная в список США, на бирже в 2019 году. Binance Офицеры даже признали, что некоторые из их клиентов «здесь за преступление» на платформе, но сказали: «Мы видим плохое, но закрываем глаза».
Binance не сразу ответил на запрос о комментарии.
