Новостей, связанных с криптовалютной преступностью, было в изобилии в течение некоторого времени, часто лишая индустрию своей легитимности. Тем не менее, та же технология также вызывает доверие благодаря доступности кошелька и передаче информации в блокчейне, что облегчает сотрудникам правоохранительных органов выполнение их работы. Самым последним и самым ярким примером того же является арест американской пары на прошлой неделе, когда они якобы пытались отмыть деньги. Bitcoin на миллиарды, украденные в результате взлома Bitfinex в 2016 году.
Кульминацией ареста стало изъятие активов на сумму 3,6 миллиарда долларов. Bitcoinнедавний отчет Компания Chainalysis обнаружила, что это лишь верхушка айсберга, поскольку криптовалюта на сумму более 10 миллиардов долларов по-прежнему хранится в кошельках, принадлежащих незаконным деятелям. Далее отмечается, что эти адреса могут принадлежать криминальным службам, таким как рынки даркнета, наряду с частными кошельками, например, в случаях кражи средств.
Источник: Цепной анализ
Что довольно неудивительно, так это рост, который эти кошельки получили за последний год, с разницей почти в 8 миллиардов долларов между 2020 и 2021 годами. Большая часть роста была отмечена за счет украденных средств, поскольку 2021 год был отмечен как год взломов DeFi, с По данным Chainalysis, мошенники унесли домой рекордные 14 миллиардов долларов в криптовалюте. предыдущий отчет. Таким образом, кража может считаться самым прибыльным крипто-преступлением, поскольку 93% средств в криминальных кошельках на сумму 9,3 миллиарда долларов были связаны с этой деятельностью в 2021 году.
За этим последовали рыночные фонды даркнета, которые составили 448 миллионов долларов, затем мошенничество на 192 миллиона долларов, магазины мошенничества на 66 миллионов долларов и программы-вымогатели на 30 миллионов долларов, отмечается в отчете.
Кроме того, было установлено, что те, кто дольше всего удерживал свои незаконные доходы, были операторами даркнета и рыночными продавцами, в то время как украденные средства ликвидировались быстрее всего. Это подчеркивает важность скорости расследования крипто-преступлений, «поскольку преступные средства, которые были успешно отслежены в блокчейне, могут быть быстро ликвидированы».
Источник: Цепной анализ
Это особенно важно сейчас, поскольку за последний год время удержания резко сократилось по всем направлениям, при этом среднее время удержания в 2021 году как минимум на 75% короче, чем за все время во всех категориях, а операторы программ-вымогателей держат средства в среднем на всего 65 дней. «Это может быть ответом на растущее давление со стороны правоохранительных органов, с которым сталкиваются злоумышленники с программами-вымогателями», — говорится в отчете.
Он пришел к выводу, что эта доступность данных, включая анализ часовых поясов и отслеживание кошелька, значительно облегчила привлечение к ответственности преступников, использующих блокчейн, по сравнению с теми, кто использует неотслеживаемые фиатные деньги, добавив:
«Расследование преступных китов представляет собой значительную возможность для государственных органов по всему миру продолжить серию успешных арестов и привлечь к ответственности крупнейших бенефициаров преступлений, основанных на криптовалютах».
Учитывая, что более 10 миллиардов долларов все еще находятся в розыске, аресты, связанные с Bitfinex, могут стать лишь началом борьбы правоохранительных органов с криптопреступлениями.
