Комиссия по сырьевым товарам и фьючерсам США (CFTC) совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) обвинила BitMEX в неспособности предотвратить отмывание денег, а также в использовании платформы для незаконной торговли деривативами.
Максимальное наказание по каждому из двух обвинений — пять лет тюремного заключения.
В связи с предъявленным обвинением Офис США Южного округа Нью-Йорка предъявил обвинения четырем лицам. Это Артур Хейс, Бен Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер.
Вчера утром в Массачусетсе был арестован технический директор BitMEX Сэмюэл Рид. Остальные «остаются на свободе».
Однако власти США считают, что и Хейс, и Дело находятся в Гонконге. Тогда как Двайер мог быть в Австралии или на Бермудских островах.
Говоря о деле, помощник директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший дал резкий отчет о том, что обнаружили следователи.
Суини-младший заявил, что обвиняемые умышленно нарушили Закон о банковской тайне и уклонились от требований США по борьбе с отмыванием денег. Более того, он сказал, что один из обвиняемых хвастался подкупом регулирующих органов на Сейшельских островах, где зарегистрирована BitMEX, за «кокосовый орех».
«Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве. ”
BitMEX отвечает на обвинения
В ответ BitMEX выпустил заявление опровергая обвинения. Они утверждают, что любое предполагаемое нарушение закона было результатом отсутствия ясности со стороны регулирующих органов.
«Мы категорически не согласны с деспотичным решением правительства США выдвинуть эти обвинения и намерены энергично защищать эти обвинения. С первых дней работы в качестве стартапа мы всегда стремились соблюдать применимые законы США, поскольку эти законы были понятны в то время и основывались на имеющихся рекомендациях ».
BitMEX все еще открыт для торговли. Фирма также пыталась заверить пользователей, заявив, что депозиты безопасны.
Однако сегодня пользователи BitMEX требовали вывести свои средства. Пока отток с биржи приближается к 25 тысячам Биткойнов.
24 577 Биткойнов было выведено из BitMEX, 65% — на обмен, а оставшаяся часть — на не размещенные на хосте кошельки. Общий приток на биржи на прошлой неделе составил в среднем 65 тыс. Биткойнов, поэтому снятие средств с BitMEX уже добавляет 25% ликвидности, и еще больше будет с выводом средств в 08:00 по всемирному координированному времени.
— Филип Грэдуэлл (@philip_gradwell) 2 октября 2020 г.
Манипуляции с рынком JP Morgan привели к штрафам для банка
По обвинению в манипулировании рынками драгоценных металлов JP Morgan согласился заплатить 920 миллионов долларов рассчитаться с регулирующими органами США.
Фирма допустила «спуфинг» в период с 2009 по 2016 год, чтобы повлиять на рынок в свою пользу.
Вместо системной коррупции, Даниэль Пинто, главный операционный директор банка, объяснил это действиями отдельных трейдеров, которые с тех пор ушли.
«Поведение лиц, упомянутых в сегодняшних резолюциях, неприемлемо, и они больше не работают в фирме».
Однако, как указывает @TheCryptoLark, преступления JP Morgan не привели к тюремному заключению для генерального директора Джейми Даймона. По его мнению, это пример предвзятого отношения к крупным банкам.
Помните, 2 дня назад, когда JP Morgan был пойман за такелажем #золото рынки за 8 лет, а их генеральный директор не сел в тюрьму? Да, но давайте бросим книгу в Bitmex, потому что что-то #bitcoin
— Ларк Дэвис (@TheCryptoLark) 1 октября 2020 г.
Дело JP Morgan о спуфинге возникло на фоне утечки информации правительства США в прошлом месяце, в которой компания также была обвинена в отмывании денег.
Согласно BBC, консорциум крупных банков смыл 2 триллиона долларов грязных денег из доходов от наркотиков, терроризма и коррупции. Это продолжалось даже после предупреждений официальных лиц США.
В список вовлеченных банков входят JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Вчера цена Биткойна упала на 2% на новостях о расходах BitMEX. Сегодня наблюдается продолжение нисходящего тренда. В настоящее время цена BTC составляет 10 458 долларов США.
Bitcoin daily chart YTD with volume. (Source: tradingview.com)
