Слушания в Конгрессе, которые состоятся позднее сегодня, чтобы выяснить предполагаемую роль криптовалюты в незаконных финансах, могут иметь большое значение, поскольку борьба с отмыванием денег окажется в центре внимания в законодательстве, возглавляемом республиканцами.
Группа, занимающаяся цифровыми активами в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, соберется сегодня днем на слушания под названием «Криптовалютная преступность в контексте, часть II: изучение подходов к борьбе с незаконной деятельностью». Подкомитет, возглавляемый республиканцем Френч Хиллом из Арканзаса, будет вероятный обсудим, как часто террористические группы обращаются к криптовалюте для финансирования своих операций по сравнению с традиционными финансами, а также нормативные пробелы в требованиях по борьбе с отмыванием денег для криптофирм.
Законодатели выслушают мнение экспертов по политике и праву из Circle, CoinbaseTRM Labs и другие, которые планируют поговорить о том, как следует сформировать законодательство, чтобы преследовать злоумышленников, как можно отследить блокчейн и какое значение имеет децентрализованное финансирование, согласно подготовленным свидетельствам.
Слушания проходят в то время, когда и демократы, и республиканцы оттачивают положения и законопроекты по борьбе с отмыванием денег. Прошлым летом полный состав Комитета по финансовым услугам Палаты представителей выдвинул два законопроекта, один из которых предполагает комплексный подход к регулированию криптовалют. В прошлом месяце член палаты представителей Хилл заявил, что более крупный законопроект включает в себя борьбу с отмыванием денег. обеспечение и дал понять, что готов также выслушать идеи демократов.
Председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам Патрик МакГенри, RN.C., также заявил, что Палате представителей необходимо более внимательно изучить правила ПОД для криптовалют, согласно отчету Новости Панчбоула в декабре.
С другой стороны, демократы в Сенате работают над законопроектами по борьбе с отмыванием денег, в том числе над законопроектом сенатора Элизабет Уоррен из Массачусетса, который расширит обязанности по борьбе с отмыванием денег на поставщиков услуг цифровых активов, майнеров, валидаторов и других. Тем временем Председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун, демократ от штата Огайо, заявил, что ведет переговоры о законопроекте, который будет нацелен на использование цифровых активов для отмывания денег, согласно данным Политик.
Слушания начнутся в 14:00 по восточному времени и будут транслироваться в прямом эфире на сайте комитета. Веб-сайт.
Завышенный
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей вчера провел слушания по рассмотрению работы Министерства финансов США и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, где некоторые законодатели углубились в криптовалюту.
Заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона, который давал показания на слушаниях, спросили об октябрьском отчете Wall Street Journal, в котором говорилось, что ХАМАС вместе с другими группировками боевиков использовал средства на миллионы долларов. криптовалюта как инструмент финансирования накануне терактов в Израиле. Данные в этой статье были получены от криминалистической фирмы Elliptic, которая с тех пор утверждает, что цифры были искаженный в куске.
Нельсон подтвердил, что цифры в статье завышены. Когда его спросили Кнут большинства Том Эммер, республиканец от Миннесоты, о том, сколько криптовалюты использовал ХАМАС, Нельсон сказал, что не ожидал, что эта цифра будет очень высокой.
«Чтобы внести ясность, Хамас использует криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, что широко сообщалось, это верно?» — сказал Эммер.
«Это наша оценка», — сказал Нельсон.
