Политика криптовалюты обретает форму во всем мире по мере роста инвестиций в эту отрасль. Последней страной, предоставляющей инструкции для криптобизнеса, является Испания. В частности, Банк Испании выпустил инструкции для организаций, желающих зарегистрироваться в центральном банке, чтобы предлагать услуги, связанные с криптовалютой.
Центральный банк открыл реестр поставщиков услуг виртуальных активов [VASPs] в стране. Он также внес ясность в отношении типов компаний и объема регистрации. В соответствии с утверждение Как указано на веб-сайте Банка Испании, соответствующие компании могут подать заявку через электронный реестр, и центральному банку потребуется не менее трех месяцев для рассмотрения заявки.
Ранее в июне Банк Испании объявил о внедрении этого процесса для различных предприятий, связанных с криптовалютой, с конкретными инструкциями, которые теперь были выпущены. Компаниям также может потребоваться предоставить определенные запрашиваемые документы, включая руководство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Это руководство будет создано каждым из этих учреждений. Помимо этого, также потребуются документ об анализе рисков и идентификационные документы для всех, кто занимается этими операциями.
Среди основных организаций, таких как банки, возникла неуверенность по поводу регистрации, поскольку они уже являются регулируемыми организациями. Однако теперь центральный банк сделал регистрацию необходимой. Он отметил,
«Обязанность зарегистрироваться в этом реестре распространяется на всех физических или юридических лиц, которые находятся в любом из вышеуказанных случаев и предоставляют услуги обмена виртуальной валюты для фидуциарной валюты и хранения электронных кошельков, независимо от того, зарегистрированы ли они также в других административных записях в Банк Испании или другие компетентные органы ».
Теперь, когда центральный банк прояснил свою позицию и представил ключевые шаги на будущее, неповиновение может привести к штрафам, начиная с 150 тыс. Евро. [~$175K] и может доходить до 10 миллионов евро [~$11.6M].
Ранее VASP должны были зарегистрироваться до конца месяца. Однако задержка со стороны центрального банка в предоставлении деталей документации может отодвинуть этот срок. Тем не менее, очевидно, что даже компании, которые соблюдают законы, должны перерегистрироваться.
