Местный аналитический центр, Инфраватч РН, призвал Министерство торговли и промышленности Филиппин (DTI) исследовать биржу криптовалют, Binanceх несанкционированные приемы продвижения через письмо. Согласно письму, биржа якобы использовала незарегистрированные средства продвижения, которые были случайно опубликованы на сайтах социальных сетей для целевых филиппинских потребителей. Кроме того, организатор Infrawatch PH Терри Ридон утверждал, что Binance нарушил правила Филиппин, работая в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) без лицензии.
Binance столкнулся с многочисленными нормативными проблемами, которые, кажется, только ухудшаются. Кроме того, неограниченный доступ инвесторов к цифровым валютам, о которых не знают финансовые чиновники, и отсутствие обычных инвесторов представляют угрозу.
Binance осуществлять неограниченную деятельность?
Прошлый месяц, Binance Исполнительный директор Чанпэн Чжао, заявил, что биржа нацелена на получение лицензий поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и эмитента электронных денег (EMI), несмотря на то, что она не зарегистрирована на Филиппинах.
На что Терри Ридон, организатор Infrawatch, написал в письме, “Их незарегистрированная деятельность позволяет филиппинцам покупать и продавать криптовалюты с бессмысленным игнорированием филиппинских правил. Они выполняют функции поставщика услуг виртуальных активов (VASP) через нерегулируемую платформу.».
Однако Binance Пресс-секретарь ответила на обвинения, изложенные в письме. Она сказала, что организация серьезно относится к вопросам соблюдения. Кроме того, организация также планирует сотрудничать с государственными чиновниками, правоохранительными органами и бизнес-лидерами для повышения безопасности и устойчивости отрасли.
Binance Чиновник также заявил, что биржа строго следит за соблюдением всех применимых законов и правил. Кроме того, биржа сделала политику «Знай своего клиента» (KYC) обязательным требованием для своих пользователей. Чиновник продолжил, заявив, что инвестиции в программы соответствия не прекратились.
Регуляторные вопросы для Binance
Binance агрессивно вводил новые криптовалюты, а совсем недавно — NFT. Эти недавние дополнения были введены в отсутствие установленного процесса. Это может привести к тому, что Binance в исправлении. Более того, с начала 2022 года, Binance стал объектом судебных разбирательств по всему миру. Против организации был подан новый иск за якобы искажение информации о стабильной монете TerraUSD.
Инвестор Джеффри Локхарт подал иск. В иске указано, что Binance искажал информацию о TerraUSD как о безопасности. Согласно иску Локхарта, TerraUSD не зарегистрирован ни в SEC, ни в каких-либо государственных регулирующих органах.
Дополнительно, согласно сообщает Блумберг что расследования по обмену криптовалюты Binance были расширены США для изучения потенциальной инсайдерской торговли и манипулирования рынком. Расследование также включало должностных лиц, изучающих, Binance или его сотрудники получили прибыль от эксплуатации своих пользователей.
Не первый раз для Infrawatch
Infrawatch PH уже возражала против деятельности биржи в стране. Исследовательская группа связалась с филиппинским центральным банком в июне и попросила организацию подать в суд на Binance. Описание Infrawatch Binance как «риск для общества» и сослался на крах криптовалюты в качестве оправдания.
