Федеральное бюро расследований США предостерегло американцев от использования незарегистрированных услуг по передаче криптовалют.
По данным четверга, американцам следует избегать криптографических услуг от фирм, которые не зарегистрированы как предприятия денежных услуг (MSB) в соответствии с федеральным законом и не соблюдают правила по борьбе с отмыванием денег. заявление из Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3).
«Несколько простых шагов могут предотвратить непреднамеренное использование несоответствующих услуг», — говорится в сообщении ФБР. «Например, избегайте услуг по передаче криптовалютных денег, которые не собирают информацию о вашем клиенте (KYC) информация от клиентов, когда это необходимо».
Информация KYC обычно включает имя, дату рождения и адрес, а также другую информацию.
ФБР также предложило пользователям проверить, зарегистрировано ли предприятие как предприятие, оказывающее денежные услуги, с помощью инструмента Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Когда The Block использовал этот инструмент, криптофирмы, такие как Coinbase и Kraken (юридически известная как Payward Financial Inc).
«ФБР недавно провело правоохранительные операции против криптовалютных сервисов, которые не были лицензированы в соответствии с федеральным законом», — говорится в заявлении. «Люди, которые используют нелицензированные услуги по переводу денег в криптовалюте, могут столкнуться с финансовыми сбоями во время действий правоохранительных органов, особенно если их криптовалюта смешивается со средствами, полученными незаконным путем».
ФБР также предостерегло пользователей от использования криптосервисов, которые не запрашивают информацию KYC, такую как имя или адрес, прежде чем разрешить вам отправлять или получать криптовалюту. Он добавляет, что приложения в магазине приложений не обязательно соответствуют федеральным требованиям или облегчают оказание юридических услуг.
«Услуги по передаче криптовалютных денег, которые намеренно нарушают закон или сознательно способствуют незаконным операциям, будут расследоваться правоохранительными органами», — добавляется в сообщении ФБР. «Использование сервиса, который не соответствует его юридическим обязательствам, может подвергнуть вас риску потери доступа к средствам после того, как правоохранительные органы нанесут удар по этим предприятиям».
Об авторе
М.К. Манойлов работает репортером The Block с 2020 года — присоединился к нему незадолго до того, как биткойн впервые превысил отметку в 20 000 долларов. С тех пор МК написал для издания около 1000 статей, охватывающих все без исключения новости криптовалют, но со склонностью к историям о NFT, метавселенной, играх Web3, финансировании, преступности, хакерстве и криптоэкосистеме. МК имеет ученую степень по Программе отчетности по науке, здоровью и окружающей среде Нью-Йоркского университета (SHERP), а также освещал темы здравоохранения для WebMD и Insider. Вы можете следить за МК на X@MManoylov и в LinkedIn.
