На фоне растущих проблем регулирования в Южной Корее, Bithumb, CoinOne и Korbit, три из четырех крупнейших криптовалютных бирж страны объединились для решения этих проблем. Компании, имеющие запущен совместное предприятие, нацеленное на разработку решений в соответствии с правилами криптовалютных путешествий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Правило путешествий — это глобальный стандарт, установленный для поставщиков криптографических услуг для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он требует, чтобы биржи хранили информацию об отправителях и получателях криптовалютных транзакций на сумму более миллиона корейских вон.
Предприятие, которое было запущено сегодня, называется Connect Digital Exchanges или CODE. Об этом было объявлено биржами два месяца назад, в это время крупнейшая южнокорейская биржа Upbit также была ее частью. Однако он ушел после того, как объявил о разработке собственной системы.
Посредством CODE биржи стремятся разработать структуру по борьбе с отмыванием доходов к 25 марта следующего года, что является последней датой, соответствующей пересмотренным правилам FATF, которые были добавлены в Закон о специальной финансовой информации 25 марта 2021 года. компании надеются связать свое предприятие с надежными зарубежными биржами в долгосрочной перспективе.
Соблюдение правил поездок — это лишь одна из многих нормативных процедур, которым должны следовать корейские биржи. Более близкий крайний срок приближается к 24 сентября, когда все биржи должны соответствовать новейшим правилам страны. Они требуют, чтобы биржи предоставляли информацию об их системе управления информационной безопасностью для проверки безопасности.
Кроме того, они должны заключать банковские контракты, предоставляющие пользователям учетные записи с реальными именами, из-за чего банки избегают продления своих контрактов с криптовалютными биржами. Несколько более мелких бирж уже испытывали проблемы с поиском банковских партнеров из-за высокого риска, связанного с этим.
Хотя несколько более мелких бирж ходатайствовали о продлении этого срока, это безрезультатно, и операторы вынуждены были сами позаботиться о неминуемом риске закрытия.
