В Конгрессе состоялись слушания на которых были представлены ключевые способы передачи финансовых средств преступниками: с помощью привычных финансовых учреждений, неформальной системы Хавала и криптовалют.
По мнению руководителя аналитического центра Фонда защиты демократических стран (FDD) Яя Фануси, большинство участников террористических группировок, в особенности «джихадистов», сейчас проживают там, где в принципе не имеется условий для передачи цифровых валют. Это несколько противоречит словам эксперта, которые ранее цитировал Forbes.В частности, Фануси заявлял, что «существует множество примеров кампаний криптовалютного финансирования террористов».
«Правительство США должно быть готово к тому, что террористы все чаще используют криптовалюту, оно должно ограничить возможность превращения цифровых валютных рынков в убежище для незаконного финансирования», — говорится в статье.
Аналитик посоветовал властям быть внимательными к деятельности небольших криптоплатформ, которые торгуются альтернативные токены или «монеты с усиленной конфиденциальностью» вместо популярных бирж, принявших ранее условия AML и KYC.
Ранее криптоплатформа Worldcore.trade провела собственное исследование, чтобы ответить на актуальный вопрос: действительно ли мошенники и наркоторговцы так активно используют цифровые активы?
Аналитики воспользовались Big Data, полученных из «заслуживающих доверия источников». Сначала они определились с ёмкостью преступной сферы товаров и её сегментов в Даркнете. Затем исследователи сравнили совокупный объём незаконной торговли и общий объём операций в сети Bitcoin за определённый временной участок.
Вывод, полученный на основе такого алгоритма: на долю первой криптовалюты приходится лишь 0,67% от общего оборота нелегальных товаров.
«Это позволяет предположить, что общий объем денежных транзакций биткойн-сети содержит не более 1% средств, полученных от криминальной активности»,— подчеркнули в Worldcore.
