Соучредители сервиса криптомикширования Samourai Wallet были арестованы, и прокуратура утверждает, что они были причастны к отмыванию 100 миллионов долларов США с «Шелкового пути» и других незаконных рынков.
Генеральному директору Кеонну Родригесу, 35 лет, и техническому директору Уильяму Лонергану Хиллу, 65 лет, в среду были предъявлены обвинения в использовании кошелька Samourai Wallet. Прокуроры утверждают, что Samourai является нелицензионным бизнесом по переводу денег и участвовал в «незаконных транзакциях на сумму более 2 миллиардов долларов и содействовал транзакциям по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с нелегальных рынков даркнета», включая Silk Road.
«Родригес и Хилл якобы сознательно способствовали отмыванию более 100 миллионов долларов преступных доходов от «Шелкового пути», рынка «Гидра» и множества других кампаний по компьютерному взлому и мошенничеству. Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов мы продолжим неустанно преследовать и уничтожать преступные организации, которые используют криптовалюту для сокрытия противоправных действий», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в своем заявлении в среду.
Родригес был арестован в среду утром и сегодня или в четверг предстанет перед судьей в Пенсильвании. Согласно заявлению, Хилл был арестован в Португалии, и США требуют его экстрадиции.
По словам прокуроров, веб-серверы и домен Samourai также были конфискованы, и приложение больше не доступно для загрузки из магазина Google Play в США.
«Samourai Wallet в настоящее время закрыт для бизнеса», — заявил в своем заявлении ответственный специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо.
Министерство юстиции сообщило, что Родригес и Хилл разработали Samourai так, чтобы он предлагал две функции, в том числе службу криптомикширования под названием «Whirlpool», которая помогает людям участвовать в преступных действиях. Пара также призывала пользователей отмывать преступные доходы через миксер на X, ранее известный как Twitterзаявили прокуроры.
Хилл якобы обсуждал использование Samourai преступниками, действующими на черных онлайн-рынках, в личном сообщении в социальной сети.
«В Samourai мы полностью сосредоточены на сопротивлении цензуре и черно-серой экономике замкнутого цикла. Это подразумевает отсутствие предсказуемого массового внедрения, хотя черные/серые рынки уже начали расширяться во время Covid и будут продолжать расширяться после Covid. . . », — сказал Хилл в сообщении.
Обвинения в отмывании денег и нелицензионной передаче денег, выдвинутые против Родригеса и Хилла, предусматривают максимальное наказание в виде 20 и пяти лет соответственно.
Прокуроры США выдвинули другие обвинения против сервисов по микшированию криптовалют, включая Tornado Cash. Его основателями были Роман Шторм и Роман Семенов.заряженныйс отмыванием денег в прошлом году.
Обновлено 24 апреля в 16:07 по восточному времени и включает подробную информацию.
