Транзакции с банковских счетов Alameda Research показывают, что она часто использовала деньги клиентов FTX для погашения кредитов, финансирования политических пожертвований, инвестиций в другие компании и покупки недвижимости, как показал свидетель-эксперт обвинения в продолжающемся уголовном процессе Сэма Бэнкмана-Фрида. Среда.
Питер Истон, профессор бухгалтерского учета в Университете Нотр-Дам, сообщил суду, что он проанализировал банковские и криптовалютные транзакции между биржей FTX, ее дочерней торговой компанией Alameda Research и третьими сторонами. Истон сказал, что у него уже был опыт работы с криптовалютой, когда он работал над судебное дело между Комиссией по ценным бумагам и биржам и Ripple Лаборатории.
Истон решительно ответил: «О да!» когда помощник прокурора США Николас Роос спросил его, были ли потрачены деньги клиентов.
Например, прямо перед тем, как FTX инвестировал 400 миллионов долларов В Modulo Capital, хедж-фонде, основанном бывшими трейдерами Джейн Стрит, счета Alameda Research получали средства из казначейства FTX, сказал Истон, а затем переводили их в Modulo.
«Все покупки Modulo Capital были осуществлены за счет средств клиентов», — сказал он.
Аламеда инвестиции, покупка недвижимости
Подобные цепочки сделок предшествовали инвестициям FTX в горнодобывающую компанию. Цифровые активы Genesisхедж-фонд Энтони Скарамуччи СкайБридж Капиталбанковское приложение Дэйвакции PR-компании K5, AI-стартапа Anthropic и Robinhood, а также выкуп собственных акций FTX от Binance- сказал Истон.
Он сказал, что, согласно его анализу, покупки FTX и Alameda недвижимости на Багамах также следовали этой схеме. То же самое справедливо и для политических пожертвований FTX, за исключением того, что они будут проходить через счета руководителей FTX, таких как Нишад Сингх или Райан Саламе.
Это включало пожертвования в комитеты политических действий GMI, Mind the Gap (возглавляемые матерью Бэнкман-Фрид Барбарой Фрид) и правозащитную группу «Защита от пандемий», возглавляемую братом Сэма Габриэлем Бэнкман-Фрид.
Когда Alameda вернула деньги, взятые в долг у институциональных кредиторов, таких как BlockFi, Bitgo, Genesis, Abra, Maple FinanceAnchorage, Celsius, Nexo, Voyager, TrueFi и Ledn — по крайней мере, часть этих выплат поступила из депозитов клиентов FTX незадолго до сделки, сказал Истон.
BlockFi, Celsius, Genesis и Voyager с тех пор сами подали заявление о банкротстве.
(При помощи Зака Абрамса в репортажах.)
