- В августе 2022 года США ввели санкции против Торнадо. Cash.
- В течение двух дней голландская полиция арестовала Перцева в Нидерландах.
Торнадо Cash разработчику Алексею Перцеву предстоит предстать перед судом в Нидерландах в марте 2024 года, сообщил Новости ДЛ. Он предстанет перед судом в голландском городе Хертогенбос на своем четвертом предварительном слушании, которое состоится 26-27 марта 2024 года.
8 августа 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело санкции в отношении криптомиксера. Власти утверждали, что криптомикшер способствовал отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов.
10 августа 2022 года голландская полиция арестован Перцев в Нидерландах. Именно голландский орган по борьбе с финансовыми преступлениями, Служба финансовой информации и расследований (FIOD), приказал столь быстро арестовать россиянина.
В апреле 2023 года суд поместил Перцева под домашний арест. Суд освободил его условно с условием, что он останется в стране и будет носить GPS-монитор. Власти опасались, что он сбежит.
🕊️ @Free__Алексей БЕСПЛАТНО ИДТИ ДОМОЙ 🕊️
В следующую среду, 26 числа, он сможет ожидать суда дома под электронным наблюдением.
Самое главное, что он может ходить и работать над своей защитой, что было практически невозможно во время содержания под стражей.
— Элеонора Блан (@blockblanc) 20 апреля 2023 г.
Прокуратура Нидерландов ведет расследование в отношении Перцева по подозрениям в мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации активов. Они утверждали, что Перцев регулярно отмывал более 500 000 Ethereum (ETH).
Он должен был заподозрить незаконное происхождение этих средств, утверждали прокуроры. Перцев эти обвинения опроверг.
Суд правил в мае 2023 года Перцев мог подвергнуть перекрестному допросу компанию Chainaанализ, занимающуюся аналитикой блокчейнов, в письменной форме о ее методах.
Как Торнадо Cash дело идёт в США?
Недавно Торнадо Cash соучредитель Роман Шторм не признал себя виновным в суде США. Ему предъявлены обвинения, аналогичные тем, которые предъявлены Перцеву в Нидерландах.
По утверждению прокуратуры, Шторм помогал Lazarus Group, пресловутой хакерской организации, предположительно спонсируемой северокорейским государством, в отмывании средств.
Еще один обвиняемый, Роман Семенов, остается на свободе. Он еще один Торнадо Cash соучредитель.
Несмотря на то, что есть противодействие санкциям против Торнадо Cash Сторонники свободы слова власти как в США, так и в Нидерландах возбуждают судебные иски против обвиняемых.
