Binance Holdings Ltd. заплатит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США после того, как в пятницу судья одобрил соглашение о признании вины, требующее от биржи выплатить 4,3 миллиарда долларов.
«Binance принимает на себя ответственность за прошлые действия компании и уже добился значительного прогресса в принятии мер, требуемых по условиям этого соглашения о признании вины», — заявил представитель компании. Binance Об этом говорится в заявлении, отправленном The Block. Судья Ричард Джонс утвердил соглашение о признании вины на слушаниях в Сиэтле в пятницу.
Binanceкрупнейшая в мире биржа криптовалют, и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао согласованный урегулировать уголовные обвинения с Министерством юстиции и другими федеральными агентствами в ноябре. Обвинители сказали Binance не внедрил необходимые компоненты программы по борьбе с отмыванием денег, включая требования «знай своего клиента» (KYC), и никогда не подавал отчеты о подозрительной деятельности регулирующим органам. Тогда незаконные субъекты смогли использовать Binance для проведения операций по микшированию услуг и перевода их средств, заявила прокуратура в прошлом году.
Binance согласилась выплатить беспрецедентный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, назначить нового генерального директора и ввести в течение трех лет внешнего наблюдателя за соблюдением требований.
А Binance Представитель компании в пятницу заявил, что за последние несколько лет компания добилась «значительных улучшений в соблюдении требований», включая KYC и обнаружение отмывания денег.
«Мы надеемся, что в ближайшие месяцы мы продолжим развивать наши усилия по установлению отраслевых стандартов соответствия, безопасности и прозрачности», — заявил представитель компании. Binance сказал представитель. «Мы рады оставить этот вопрос позади, продолжая путь к тому, чтобы стать самой надежной и безопасной биржей цифровых активов в мире».
Прокуроры и юристы, представляющие Binance просил суд принять соглашение о признании вины, согласно судебным документам, поданным на прошлой неделе.
Предстоящий приговор CZ
Чжао, также известный как CZожидает слушания по приговору, который в настоящее время назначен на 30 апреляпосле просьбы виновный к нарушению Закона о банковской тайне и отставке с поста генерального директора Binance в ноябре прошлого года. Он остается на свободе под залогом в США после того, как добился своего освобождения под залог в 175 миллионов долларов.
Согласно федеральным правилам, Чжао грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев, хотя прокуроры США могут утверждать, что бывшему генеральному директору грозит тюремное заключение до 10 лет.
Binance по имени Ричард Тенг, который ранее был Binanceглобальный руководитель региональных рынков, в качестве нового Генеральный директор в ноябре.
Тим Коупленд предоставил репортаж
