Сторонники Биткойна призывают к запрету на золото, поскольку продолжающиеся расследования в Danske Bank показывают, что кредитор предлагал клиентам золотые слитки в качестве внебиржевой услуги. Это обошло чеки отмывания денег и было продано на основе того, что они помогли скрыть богатство богатых клиентов.
В разгар скандала с грязными деньгами в Danske Bank кредитор начал предлагать состоятельным клиентам золотые слитки, чтобы помочь им скрыть свое состояние, говорят источники https://t.co/r0c0BnC7m9
— Bloomberg (@business) 10 ноября 2019 г.
Danske Bank отмыл 220 миллиардов долларов
Власти как в США, так и в Европе расследуют обвинения в отмывании денег в Danske Bank. Следователи полагают, что операция охватила Данию, Эстонию и Францию, и в период с 2007 по 2015 годы было направлено около 220 миллиардов долларов.
Расследования в банке продолжаются в течение некоторого времени. Но недавно выяснилось, что представители эстонского отделения банка предложили избранной группе в основном российских клиентов приобрести золото.
В то время как продажа и покупка золота не являются незаконными, подробности этой услуги никогда не были открыто опубликованы, на что адвокат по соблюдению, Якоб Деденрот Бернхофт сказал:
«Меня удивляет, что в собственном отчете банка по этому делу ничего не было сказано. Это услуга, которая полностью противоречит всем законам против отмывания денег. Это определенно подозрительно ».
Согласно Bloomberg, проверки на отмывание денег проводились до того, как клиенты забрали свои слитки. Однако, если клиенты решили хранить золото в долгосрочном хранении, эти проверки не применяются.
Последствия этого побуждают сторонников Биткойн призывать к запрету на золото. Несмотря на то, что это сделано как насмешливый ответ, цель состоит в том, чтобы подчеркнуть лицемерие, которое существует в банковском секторе и секторе драгоценных металлов.
Спойлер: никто не окажется в тюрьме
— ходлонавт
(@Hodlonaut) 10 ноября 2019 г.
Преступники используют биткойн меньше, чем другие методы
Дело в том, что преступники отмывают деньги, используя биткойн, а также ряд других методов. Но широкая общественность часто имеет искаженное мнение о масштабах проблемы. Что в свою очередь ведет к несправедливому представлению биткойнов и криптовалют в целом.
В то же время отмывание денег многими известными банками является частью их повседневной деятельности. И штрафы мало что сделали, чтобы остановить практику.
По словам Патрика Тана, генерального директора Novum Global Technologies, это связано с тем, что банки устанавливают стоимость штрафов при ведении нового бизнеса. Он сказал:
«Банки уже устанавливают цену в виде штрафа со стороны регулятора, когда они рассматривают подобные операции. Пока прибыль от транзакции превышает штраф, более или менее хорошо идти ».
Если этого было недостаточно, чтобы разжечь гнев, Тан также выявляет масштаб проблемы по сравнению с рынком криптовалют:
«По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, сомнительные транзакции продолжают достигать 2 трлн долларов США в год. Для сравнения, общая рыночная капитализация криптовалют составляет всего 120 миллиардов долларов США в хороший день ».
Преступники будут использовать все необходимые средства для достижения своих целей. И многие банки только рады помочь в этом отношении. Таким образом, связь преступности с биткойнами совершенно несправедлива. Особенно если учесть, что криптовалюты далеко не лучший выбор для преступников.
