Использование микшеров криптовалюты находится у руля крипто-следователей и должностных лиц, отвечающих за соблюдение нормативных требований. Согласно последним отчетам, использование микшеров в последнее время достигло небывало высокого уровня. На самом деле более 10% всех средств, отправленных с нелегальных адресов, отправляются на миксеры!
Согласно недавнему отчет По данным Chainalysis, в 2022 году использование микшеров достигло рекордно высокого уровня. Это вызывает растущую озабоченность в криптосообществе, поскольку такие микшеры уже привлекают внимание в ходе недавних громких атак. Отсутствие аутентификации KYC делает использование миксеров очень привлекательным для преступной деятельности.
Тревожные максимумы!
Группа Lazarus, базирующаяся в Северной Корее, часто использовала методы смешивания для отмывания украденных средств. Как указывалось в более раннем отчете, группа была обвинена в атаке на 100 миллионов долларов на Harmony Мост. По сообщениям Elliptic, группа украла средства на общую сумму более 2 миллиардов долларов. анализ.
Данные Chainalysis подтверждают растущую угрозу миксеров в их последнем отчете. Ежедневное значение 30-дневной скользящей средней, полученное миксерами, достигло ATH в размере 51,8 миллиона долларов по состоянию на 19 апреля. Эти цифры почти удвоились по сравнению с 2021 годом.
Источник: Цепной анализ
Несмотря на широкое использование в криминале, миксеры не считаются незаконным инструментом. Интересно, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утверждал что эти миксеры являются денежными переводами в соответствии с Законом о банковской тайне. Однако в 2021 году Министерство юстиции арестован и обвинен оператор Bitcoin Туман по нескольким параметрам. Обвинения включали участие в отмывании денег, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и перевод денег без лицензии.
Разделение средств, полученных миксерами с незаконных адресов, свидетельствует о неблагоприятной растущей тенденции. На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году.
Источник: Цепной анализ
Что еще более тревожно, так это растущее использование миксеров по санкционированным адресам, особенно в 2022 году. Российская компания Hydra лидирует в этой категории, на ее долю приходится более 50% средств, перемещаемых в миксерах. Далее следует недавно покрытая Lazarus Group с долей более 30% средств, направляемых в миксеры. В-третьих, у нас есть Blender.io, еще одна северокорейская компания с долей 18,8%.
Слово о безопасности
В отчете сделан вывод о том, что миксеры представляют угрозу отмывания денег для более широких мировых рынков с ростом использования.
«Мы призываем заинтересованные стороны как в частном, так и в государственном секторах работать вместе над устранением рисков, связанных с миксерами…»
