Ethereum — вторая по величине криптовалюта после биткойна. Хотя большинство криптовалютных транзакций являются законными, многие из них также являются мошенническими. Преступники пользуются анонимностью и международным характером цифровых валют. Эти преступления часто включают отмывание денег, терроризм, налоговое мошенничество и незаконный оборот наркотиков.
Безопасность продолжает оставаться активно обсуждаемой темой в криптопространстве. В последнее время мировым агентствам безопасности пришлось активизировать усилия по отслеживанию мошенничества с криптовалютой. Великобритания не осталась в стороне, поскольку британские агентства пресекают эту незаконную деятельность.
Ethereum (ETH) стабильно превышает $ 3 тыс., Что может спровоцировать новое падение
В последнее время полиция Великобритании активно изымает криптовалюты. Заместитель помощника комиссара Грэм Макналти сказал, что некоторые преступники перешли «к более изощренным методам» отмывания денег, таким как использование криптовалют.
Полиция Великобритании изъяла Ethereum на USB-накопителе
Полиция Великобритании недавно изъяла криптовалюту на сумму 22,25 миллиона долларов у операторов международного мошенничества с криптовалютой. Это включает в себя Ethereum стоимостью 9,5 миллионов долларов, найденный на USB-накопителе. Полиция объявила о своем интернет сайт«Сумма в 22,25 миллиона долларов (что эквивалентно чуть более 16 миллионам фунтов стерлингов) была изъята специалистами из отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Большого Манчестера после того, как разведка привела к обнаружению USB-накопителей, содержащих огромное количество Ethereum»
Жертвы этой аферы проживают в Великобритании, США, Европе, Китае, Австралии и Гонконге. Они вкладывали деньги в то, что, по их мнению, было сервисом онлайн-сбережений и торговли, используя Binance Smart Chain, которая хранит и записывает транзакции, совершенные в криптовалюте, подтверждая их движение и стоимость. «Услуги по сбережению и торговле криптовалютой становятся все более популярными, а проекты предлагают людям стимулы вкладывать значительные суммы денег, предлагая токены, которые затем можно продать с прибылью», — заявила полиция Большого Манчестера.
Связанное чтение | Плата за Ethereum сжигает $ 100 миллионов, вот почему так важно сжигание
Мошенники ждали, пока на счету была внесена значительная сумма денег, прежде чем закрыть свой веб-сайт. Затем они перевели деньги на свои счета, надеясь бесследно исчезнуть. К несчастью для них, офицеры-специалисты получили информацию о том, что руководители этой схемы находились в Манчестере в течение ограниченного времени. Они выследили преступников и вернули украденный Ethereum. Сейчас полиция пытается связаться с жертвами этой аферы и вернуть их средства. Мошенники: 23-летний мужчина и 25-летняя женщина были освобождены под следствие.
ETH price maintains momentum over $3,000 | Source: ETHUSD on TradingView.com
По данным полиции, через несколько дней после обнаружения сейфа с криптографом они нашли еще 12,7 миллиона долларов. Они также нашли код для доступа к нему. «Сумма составила 90% украденной криптовалюты, и сейчас началась работа по воссоединению ее с законными владельцами, некоторые из которых до сих пор неизвестны и находятся по всему миру».
Другие недавние расследования мошенничества с криптовалютами
В июле британские детективы объявили, что они конфисковали 180 миллионов фунтов стерлингов в криптовалюте в рамках расследования по делу об отмывании денег. В полиции не уточняют, как они изъяли криптовалюту и что это были за монеты. Подозреваемой была арестованная 24 июня 39-летняя женщина, которая позже была освобождена под залог.
Перед этим инцидентом столичная полиция объявил одно из крупнейших изъятий криптовалюты на тот момент. Изъятие стоимостью 114 миллионов фунтов стерлингов было проведено детективами из Управления по борьбе с экономическими преступлениями Метрополитена на основании разведывательных данных, полученных о передаче преступных активов.
В пресс-релиз опубликованный 13 июля, детектив-констебль Джо Райан сказал: «Менее месяца назад мы успешно захватили 114 миллионов фунтов стерлингов в криптовалюте. С тех пор наше расследование было сложным и разносторонним. Мы много работали, чтобы отследить эти деньги и выявить преступность, с которой они могут быть связаны. Сегодняшний арест является еще одной важной вехой в этом расследовании, которое будет продолжаться в течение нескольких месяцев, пока мы оттачиваем тех, кто находится в центре этой предполагаемой операции по отмыванию денег ».
Изображение от CNBC, chart from TradingView.com
