QuadrigaCX, канадская биржа криптовалют, находится в серьезном затруднении — ее клиенты не могут получить доступ к криптовалютам на сумму 150 миллионов долларов после того, как владелец и генеральный директор Джеральд Коттон умер от болезни Крона в Джайпуре, Индия. Он был единственным, кто имел доступ к «запасам холодного кошелька».

Обмен связался с Верховным судом Новой Шотландии в поисках защиты кредиторов.

Тем не менее, многие аналитики теперь считают, что QuadrigaCX может быть не чем иным, как хорошо организованным мошенничеством на выходе. Изменения во взглядах происходят после того, как независимые следователи заявили, что обмен был обманчивым из-за того, что в первую очередь имело место биткойн-кошельки.

Исследование: QuadrigaCX без косточек трейдеров друг против друга

Исследователи из Zerononcense обнаружили кошельки биткойнов, предположительно связанные с QuadrigaCX, после сбора улик от бывших клиентов биржи. Исследователи смогли отследить сделки с биткойнами — от учетных записей проверенных клиентов до учетных записей, принадлежащих QuadrigaCX. В отчете Zerononcense перечислил 31 адрес этих кошельков с биткойн-кошельками.

Кроме того, исследователи обнаружили, что QuadrigaCX использует высокодетерминированные кошельки для управления средствами клиентов. Эти кошельки позволят бирже генерировать миллионы уникальных адресов кошельков биткойн из одного, оригинального кластерного адреса кошелька. Zerononcense утверждает, что он распознал один из таких сгруппированных адресов с помощью WalletExplorer.com, службы, которая, предположительно, хороша в «кластеризации адресов».

Исследователи также подтвердили, что каждый из 31 адреса, как упомянуто выше, в определенный момент времени вносил средства в кластерный адрес. Общая информация о депозитах клиентов показала, что «ни один из адресов вывода средств, предоставленных клиентами, не привел к кошельку, который можно было бы считать чем-то сопоставимым с« резервным »кошельком».

Zerononcense предоставил несколько примеров идентификаторов транзакций снятия средств, которые связывали адреса кошельков клиентов. Исследователи обнаружили, что кластерные кошельки, которые удовлетворяли запросы клиентов на вывод средств, ожидали депозитов от кошельков других клиентов. В некоторых случаях кластерные кошельки Quadriga получали средства из портфелей других крипто бирж.

Поэтому вполне вероятно, что Quadriga противопоставлял позиции трейдеров друг другу для выполнения запросов на ввод / вывод средств.

«У QuadrigaCX не было специального горячего или холодного кошелька для отправки клиенту своих средств», — пишет Zerononcense. «В частности, они были вынуждены собирать средства из разрозненных, дезорганизованных мест, чтобы обеспечить успешный вывод средств».

Эфириум холодные кошельки тоже отсутствуют

Отдельное исследование, проведенное генеральным директором и основателем My Crypto Тейлором Монаханом, выявило аналогичный случай для Ethereum. Она поделилась тремя эфирными адресами кошелька QuadrigaCX. Два из этих кошельков осуществили огромный вывод средств по адресам, связанным с другими топовыми биржами, такими как BitFinex, ShapeShift и Poloneix. В период с 2015 по 2017 год Quadriga произвела вывод средств на сумму около 22 миллионов долларов, скорректированная в соответствии с изменением курса ETH / USD.

«О, и на тот случай, если вы недостаточно качаете головой, не забывайте, что Quadriga провела обмен с KYC», — добавил Монахан. «У них есть куча пользовательских данных KYC. Они могут развернуться и открыть обменный счет с любыми этими данными KYC, чтобы перевести деньги ».

Является ли это более чем печальной ошибкой биржи предоставить генеральному директору полный контроль над пользовательскими средствами или нет, можно подтвердить только после подтверждения официального расследования.

До тех пор никакие детали расследования не могут быть окончательно доказаны.

Сообщение QuadrigaCX, по сообщениям, не потеряло доступ к биткойн-фондам — ​​может быть, это больше, чем ошибка? появился первым на NewsBTC.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА