Украинские власти якобы сообщил что биржи криптовалюты участвуют в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег.
Служба безопасности Украины, известная как СБУ, закрыла различные криптобиржи, которые, как сообщалось, совершали незаконные операции с начала 2021 года.
В заявлении СБУ в среду говорилось о криптовалютных биржах как о «подпольной» сети, известной своими незаконными транзакциями. Они добавили, что сеть подпольных обменов криптовалютой находится в Киеве, столице округа. Они совместно обрабатывали оборот средств в размере 1,1 миллиона долларов в месяц, связанных с преступной деятельностью.
Связанное чтение | Coinbase удаляет долларовую монету (USDC), «обеспеченную долларом»
Многие люди сегодня хотят оставаться анонимными в Интернете, и многие эффективные способы существуют, чтобы достичь этого. Эксперты и организации по конфиденциальности полагать это фундаментальное право людей. Но финансовые наблюдатели по всему миру продолжают рассматривать анонимные переводы как серые платежи.
Служба безопасности Украины в своем заявлении обвинила нелегальные криптобиржи в предоставлении транзакционных услуг с тегами анонимности.
СБУ добавила, что этот вид незаконных услуг был помечен как риск отмывания денег. Они также показали, что некоторые люди переводили деньги через эти криптобиржи по всей стране, чтобы устроить протест.
Источник незаконных средств в криптовалюте
СБУ выявила, что незаконные средства поступают из электронных кошельков (электронных кошельков), связанных с запрещенным в России платежным процессом. Их много, в том числе Яндекс, Qiwi и WebMoney.
Согласно сообщениям, Служба безопасности Украины обнаружила несколько компьютеров с доказательствами предполагаемой незаконной деятельности. Кроме того, они якобы подделали регистрационные документы для форм во время набега на платформы обмена криптовалютой.
The cryptocurrency market records groundbreaking growth as the altcoins set all-time highs | Source: Crypto Total Market Cap on TradingView.com
Новость о закрытии криптобиржи пришла в период рейда по обвинению склада в утечке электроэнергии. Сообщается, что склад использовал перенаправленную электроэнергию для майнинга криптовалюты с консолями от PlayStation 4.
Связанное чтение | Лионель Месси получит криптовалюту за присоединение к Paris Saint Germain
Однако расследование, проведенное местным бизнес-издателем Delo, показывает, что склад использовал объект для генерации внутриигровой валюты. Они не занимались фермой криптовалюты, — далее сообщило Дело.
Между тем, Cointelegraph ранее сообщал, что Верховная Рада Украины рассматривает возможность принятия нового криптовалютного законопроекта. Этот законопроект будет предлагать легализацию криптовалюты по всей стране. Однако это законодательное действие не направлено на то, чтобы изменить то, что биткойн (BTC) и криптовалюта не являются законными торгами.
Будущее цифровых валют в Украине
Центральный банк Украины в настоящее время работает над проектом по национальной цифровой валюте. С июля Национальный банк Украины получил официальное разрешение на выпуск CBDC (цифровой валюты центрального банка).
Кроме того, существует совместное партнерство между Министерством цифровой трансформации и Stellar Development Foundation. Они сотрудничают, чтобы совместно выработать стратегию в отношении CBDC и цифровых активов.
Однако новый законопроект, связанный с криптовалютами, позволит осуществлять платежи в таких криптовалютах, как биткойн (BTC) в Украине, даже если он не квалифицируется как законное платежное средство.
Изображение от Pixabay, chart from TradingView.com
