Новое исследование, опубликованное аналитической фирмой CipherTrace, показало, что шумиха вокруг криптовалют привлекает не только инвесторов, но и воров. Согласно анализу за второй квартал 2018 года, в первой половине года было украдено почти в три раза больше токенов, чем за весь 2017 год. Поскольку все эти средства пришлось отмыть, методы их развития также развивались.
В отчете подробно описывается практика отмывания денег, используемая ворами криптовалюты для совершения преступлений. Согласно CipherTrace, первый шаг включает в себя «наслоение» украденных средств с использованием миксеров, тумблеров и скачкообразного изменения цепи. Некоторые также решают использовать незаконно приобретенный токен для азартных игр и делают простые ставки, чтобы нарушить отслеживание потока средств.
В конце концов, воры пытаются интегрировать отмытые средства в основную финансовую систему. Все эти методы усложняют для следователей выявление «грязных криптовалют».
К счастью, рост криминальной активности не остался незамеченным для регуляторов. В отчете подробно говорится, что US FinCEN выразил свои планы по обеспечению соблюдения правил борьбы с отмыванием денег в глобальном масштабе. Более того, FATF поместила подобные правила в качестве приоритета на ближайшее будущее.
