- Регуляторы выразили обеспокоенность по поводу использования северокорейскими субъектами внебиржевых валютных операций для незаконных валютных операций.
- Сумма незаконных валютных операций через криптовалюту в прошлом году составила 4 миллиарда долларов.
Регуляторы Южной Кореи переключили свое внимание на внебиржевые (OTC) криптовалютные сделки, поскольку растет обеспокоенность по поводу их незаконного использования.
Местная новостная платформа опубликовала сообщил что старшие должностные лица Комиссии по финансовым услугам (FSC) и других регулирующих органов присутствовали на заседании «Уголовно-правовые вопросы, связанные с виртуальными активами». Сессия была посвящена нерегулируемой внебиржевой торговле криптовалютой.
Заместитель генерального прокурора FSC Ки Но Сон подчеркнул, что регулирование внебиржевого рынка криптовалют призвано решить проблемы, связанные с отмыванием денег. Но-Сон сказал, что внебиржевые криптоплатформы базируются за границей, и многие из них способствуют отмыванию незаконно полученных криптоактивов в бумажные валюты, такие как корейская вона. Он рекомендовал отнести такие компании к категории «необъявленных» предприятий по торговле криптовалютой.
Внебиржевые платформы отличаются от регулируемых криптобирж. На этих платформах пользователи могут торговать незарегистрированными криптоактивами, которые недоступны на регулируемых биржах. Эти платформы, в основном используемые высококлассными инвесторами, предлагают трейдерам анонимность.
Чиновники подчеркнули, что, хотя на крупнейшей криптобирже страны Upbit котируются 192 криптовалюты, внебиржевые платформы предлагают для торговли до 700 криптовалют. Со временем появилось несколько бирж, поощряющих внебиржевую криптоторговлю, действуя как своего рода «черный рынок» и «эпицентр» преступлений, связанных с криптовалютой.
Регуляторы выразили обеспокоенность тем фактом, что северокорейские субъекты использовали внебиржевые рынки для незаконных валютных операций. Также было обнаружено, что внебиржевые платформы отмывают криптоактивы, полученные в результате взлома или программ-вымогателей.
Наконец, со ссылкой на Таможенную службу Кореи, в отчете упоминается, что в прошлом году объем незаконных валютных операций с использованием криптовалют составил 4 миллиарда долларов (5,6 триллиона вон).
Криптоскандалы вынуждают страну принимать жёсткие законы
Помните, что в Южной Корее располагалась лаборатория Terraform Labs, которая рухнула в мае прошлого года. Катастрофическое событие привело к длительной криптозиме, последствия которой мы можем наблюдать даже сегодня.
В этом году даже убийство имело место в Сеуле, как сообщается, из-за неудачной инвестиции в криптовалюту.
Из-за этих скандалов регуляторы приняли несколько строгих мер по регулированию криптовалютной деятельности в стране.
В конце июня Национальное собрание Южной Кореи прошедший Закон о защите пользователей виртуальных активов. Ранее парламент прошедший закон, принятый в мае, который требует от законодателей раскрывать свои криптоактивы. В июле FSC ввел аналогичное правило, но для компаний. Все компании должны будут раскрыть свои криптоактивы начиная со следующего года.
В конце июля страна запущен межведомственное следственное подразделение по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. В прошлом месяце Южная Корея приняла руководящие принципы, согласно которым криптовалютные биржи должны выделять не менее 2,3 миллиона долларов США или эквивалент 30% своих среднедневных депозитов в качестве резервов.
Власти принимают все возможные меры, чтобы больше не повторялись криптоскандалы.
