Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) приостановил две биржи биткойнов, подозреваемых в связях с синдикатами наркопреступности.
Совместное AUSTRAC и @AusFedPolice пресс-релиз: один человек обвинен, а два криптовалютных предприятия приостановлены после расследования организованной преступности https://t.co/dbF6jNK4FT
— АВСТРАК (@AUSTRAC) 8 марта 2019 г.
Этот шаг последовал за арестом федеральной полиции Австралии 27-летнего Буллина за то, что он якобы руководил бандой по распространению наркотиков. AFP установил, что обвиняемый был руководителем на одной из запрещенных бирж криптовалюты. По сообщениям, он использовал свое положение для содействия финансированию лекарств — принимая / отправляя платежи в биткойнах. Длительное расследование, которое началось в октябре 2017 года, привело АФП к его дверям в пригороде Мельбурна.
[See Also: Footage of AFP’s search warrant activity Op Crozet]
Тем временем полиция провела обыски в помещениях наркосиндиката в Буллине, Темплстоу-Нижнем и Малверне. В конечном итоге они конфисковали стероиды, деньги, дорогие транспортные средства и «предметы, связанные с криптовалютой». Доказательства позволили АФП предъявить обвиняемым обвинение в хранении, импорте и торговле 30 килограммами наркотиков, включая кокаин, МДМА, метамфетамин и кетамин.
«Полиция будет утверждать в суде, что 27-летний игрок сыграл ключевую роль в руководстве деятельностью преступного синдиката, который использовал различные сайты даркнета, счета в биткойнах и законный бизнес для поиска, оплаты и распространения запрещенных наркотиков», Об этом AFP говорится в публичном заявлении.
Отдельно под командованием АФП конфискации преступных активов (CACT) был вынесен запретительный приказ на активы, связанные с расследованием. К ним относятся несколько банковских счетов, объектов недвижимости, автомобилей, мотоциклов, наличных денег и криптовалюты — на общую сумму более 2 млн. Австралийских долларов.
Обмены, будьте предупреждены
Д-р Натан Ньюман, национальный менеджер AUSTRAC, напомнил наркопреступникам, что их сложный процесс расследования достаточен для отслеживания преступлений, которые используют цифровые валюты в качестве щита. Он сказал:
«Роль AUSTRAC заключается в том, чтобы сдерживать и пресекать преступную эксплуатацию финансовой системы Австралии, и мы предпринимаем быстрые действия там, где существует разумный риск компромисса. Наше решение приостановить регистрацию двух предприятий означает, что они больше не могут законно работать ».
Д-р Ньюман сказал, что они предоставили достаточно времени и возможности для обмена криптовалютами в соответствии с их измененным Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года. Однако в свете недавних событий им стало еще более необходимо регистрировать их бизнес, сообщать о подозрительных транзакциях, реализовывать систему «знай своего клиента», уведомлять о сверхнормативных транзакциях с наличными средствами и соблюдать требования к ведению записей.
«Важно, чтобы поставщики услуг обмена цифровой валюты выполняли свои обязательства, чтобы мы могли выявлять любые случаи преступной деятельности, используя их услуги для отмывания денег, финансирования терроризма или совершения других серьезных преступлений», — заявил д-р Ньюман.
В то же время расследование теперь может продолжаться в отношении людей, которые приобрели наркотики у арестованного 27-летнего мужчины. Если бы они были небрежны, AFP все равно мог бы отслеживать свои транзакции с биткойнами обратно на свои публичные счета. В заключение, Биткойн не ориентирован на конфиденциальность, и его использование в даркнете — как полагают многие мировые правоохранительные органы — сильно переоценено.
Почта Австралии запрещает две биржи биткойнов: сообщается, что они связаны с наркосиндикатами.
