Другой подозреваемый торговец наркотиками в темных сетях собирается отстать, потому что он ошибочно полагал, что операции с биткойнами были полностью анонимными. Это побудило прокурора США в северном округе Техаса Эрин Нили Кокс направить предупреждение всем тем, кто пытается торговать наркотиками через Интернет с использованием биткойнов.
В первые дни существования Биткойна он широко рекламировался как полностью анонимная платежная система. Однако трудно понять, как застряло это восприятие, поскольку все транзакции всегда регистрировались в общедоступной бухгалтерской книге.
Подозреваемый дилер фентанила обанкротился из-за использования биткойнов
Согласно пресс-релизу Иммиграционной и таможенной службы США, жителю Далласа было предъявлено обвинение в подозрении в торговле смертоносным опиоидным фентанилом через темную сеть.
Торговец фентанилом Darknet обвиняется в Далласе за продажу смертельного препарата для биткойнов https://t.co/oJDrz3vTop pic.twitter.com/Ch8ahqO1sg
— ЛЕД (@ICEgov) 29 мая 2019 г.
Это дело было совместным расследованием Иммиграционной службы США, Службы внутренней безопасности, Полевого отделения IRS в Лос-Анджелесе и Службы почтовой инспекции США.
Шон Шонесси из Далласа, штат Техас, был обвинен в заговоре с целью распространения контролируемых веществ, распространения контролируемого вещества, распространения аналога контролируемого вещества и восьми случаев отмывания денег. Ему может грозить до 20 лет федеральной тюрьмы за каждое из 11 обвинений, выдвинутых против него.
Считается, что 51-летний мужчина отправил фентанил клиентам в обмен на биткойны и другие крипто активы. В пресс-релизе ICE говорится, что один из тех, кто покупал препарат у Шонесси, передозировал его и умер от его приема.
В сообщении также указывается, что подозреваемый затем перевел полученные крипто-средства другим лицам в обмен на распоряжение, которое было отправлено непосредственно ему. Тем не менее, Шонесси не знал, что он на самом деле отправлял биткойны и другие криптовалюты на кошельки, контролируемые федеральными агентами. Считается, что он отправил более 120 000 долларов. Вот как власти выследили его.
Американский прокурор Нил Кокс заявил об обвинительном заключении:
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]«Темные чистые дилеры часто считают, что, используя биткойны, они могут уклониться от власти. Это обвинение доказывает, что дело не в этом … Мы будем продолжать преследовать любого, кто торгует этим смертоносным наркотиком — на улицах или в Интернете».[/perfectpullquote]
Кэтрин Грир, исполняющая обязанности специального агента, отвечающего за расследования в сфере внутренней безопасности, добавила:
«[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]Наши значительные внутренние и международные ресурсы и опыт HSI, наряду со значительными ресурсами наших правоохранительных партнеров, предоставили непревзойденную команду для расследования этой операции по контрабанде фентанила, чтобы мы могли осуществить это обвинительное заключение… Этот смертельный наркотик — в сочетании с секретностью биткойнов валюта — представляет значительную опасность для разрушительной национальной опиоидной эпидемии».[/perfectpullquote]
Число преступников, привлеченных к ответственности благодаря их вере в то, что Биткойн является полностью анонимным, продолжает расти. Усилия Blockchain в области криминалистики, проводимые такими компаниями, как Chainalysis и CipherTrace, становятся все более изощренными, доказывая, что Биткойн — это не что иное, как чудесная валюта для преступников, которую он часто изображает в виде основных средств массовой информации и своих наиболее активных критиков.
Главное изображение от Shutterstock.
