- Три американских законодателя выразили обеспокоенность по поводу краж, отмывания денег и финансирования терроризма на криптобиржах.
- Binance может столкнуться с «эпическим банковским бегством», заявил Джон Рид Старк, бывший поверенный SEC.
На прошлой неделе трое американских законодателей поднятый опасается, что BinanceСообщается, что крупнейшая в мире криптобиржа способствовала кражам, отмыванию денег и финансированию терроризма. В ответ, Binance отклонил, но не опроверг прямо опасения законодателей.
Сенаторы Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Крис Ван Холлен (штат Мэриленд) и Роджер Маршалл (штат Канзас) запросили финансовую информацию, включая балансовые отчеты с 2017 года. Кроме того, любые документы, относящиеся к сообщил план на 2018 год для отвлечения регулирующих органов притворным интересом к соблюдению требований. По мнению сенаторов,
«Какая скудная информация о Binanceфинансы доступны для общественности, предполагает, что биржа является очагом незаконной финансовой деятельности, которая способствовала выплате более 10 миллиардов долларов преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций».
На самом деле сенаторы тоже сравнили Binanceдействия с действиями находящейся под угрозой конкурентной биржи FTX.
Письмо было адресовано Binance Генеральный директор Чанпэн Чжао и Брайан Шредер, глава американской дочерней компании Binance.НАС.
«Мы защищаем наших пользователей, мы защищаем наших клиентов, мы делаем все, что все проповедуют», — ответил Чжао. Twitter Пространства заседание состоялось на прошлой неделе.
Кроме того, по данным недавнего Forbes отчет, Binance, как и FTX, перевела 1,8 миллиарда долларов залога для поддержки стейблкоинов клиентов. При этом биржа также распределила средства между несколькими крупными инвесторами, добавил Forbes. Однако Чжао, со своей стороны, опровергнутый претензии.
В то время аноним BinanceПредставитель .US сообщил Forbes, что компания уверена в прочности своей деятельности. Это, в том числе соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, компания поддерживает резервы 1:1 и никогда не торгует и не ссужает средства клиентов, добавил представитель.
Binance может столкнуться с «эпическим бегством из банка»
Опасения по поводу BinanceОднако деятельность не ограничивается только регулирующими органами и средствами массовой информации.
Binance По словам Джона Рида Старка, бывшего юриста Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), может столкнуться с «эпическим бегством из банка». Binance, согласно Старку, это «теневой банк», который чеканит собственную фальшивую валюту, предлагая различные финансовые услуги без надзора или аудита со стороны США.
Binance, утверждает Старк, не подчиняется тем же правилам, что и традиционные банки, и не хранит депозиты таким же образом. Клиенты будут отключены, если снятие средств будет приостановлено, и они могут стать необеспеченными кредиторами, предупредил Старк.
Мэтт Сентер, технический директор Bitcoin приложение вознаграждений Lolli, с другой стороны, верит что Binance вряд ли покинет США.
“Binance откажется от своей позиции лидера в криптоиндустрии, покинув США и уступив огромную экономическую возможность достижения капиталоемкой американской пользовательской базы».
Хотя многие считают Binance быть слишком большим, чтобы потерпеть неудачу, достаточно криптоскептиков, которые не доверяют Binance — особенно после фиаско FTX.
