18 ноября 27-летний инвестиционный менеджер из Огайо был арестован по подозрению в использовании схемы криптовалюты Понци. Эта мошенническая афера с инвестициями в криптовалюту привлекла от инвесторов не менее 10 миллионов долларов. пресс-релиз Министерством юстиции.
Обвиняемый якобы вводил инвесторов в заблуждение, рекламируя себя как опытного криптовалютного трейдера, специализирующегося на Bitcoin [BTC] производные. Согласно обвинительному заключению, этот человек ложно обещал инвесторам прибыльную прибыль на их деньги без риска для принципа. На самом деле мошенник использовал средства предыдущих инвесторов, чтобы расплатиться с новыми инвесторами, что было классической схемой Понци.
Обвиняемому было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и по каждому из них он может быть приговорен к максимальному сроку лишения свободы на срок до 20 лет.
Комиссия по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) изданный приказ о прекращении действия против обвиняемого и двух его компаний в августе 2022 года. Этот приказ был подан на основании обвинений в том, что он обманул инвесторов на сумму более 12 миллионов долларов.
Схема Crypto Ponzi вызывает опасения по поводу роста числа взломов в 2022 году
13 октября 2022 года компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейнов, предсказала, что 2022 год почти наверняка превзойдет 2021 год как самый важный год для взлома. По состоянию на 13 октября, в ходе 125 взломов хакеры заработали более 3 миллиардов долларов в этом году.
1/ После вчерашних четырех взломов октябрь стал самым большим месяцем в году с самой большой активностью хакеров за всю историю, и еще больше половины месяца осталось. Пока в этом месяце украдено 718 миллионов долларов. #DeFi протоколы через 11 различных взломов. pic.twitter.com/emz36f6gpK
— Цепной анализ (@chainalysis) 12 октября 2022 г.
Подавляющее большинство взломов в 2019 году произошло на централизованных криптовалютных биржах, но по мере того, как эти компании повышали свою безопасность, подавляющее большинство взломов, примерно 90% в 2022 году, произошло на протоколах DeFi.
Недавно был случай хакерского взлома стоимостью 100 миллионов долларов в мосту между BNB Смартчейн и Маякчейн. В феврале 2022 года мост червоточины потерял 325 миллионов долларов из-за эксплойта, в марте Axie Infinityх Ronin Мост имел эксплойт на 625 миллионов долларов.
Эрин Планте, вице-президент по расследованиям в Chainalysis: сказал Fortune прошлый месяц,
«Несмотря на то, что это не является надежным, ценным первым шагом к решению проблем безопасности является чрезвычайно тщательный аудит кода, который станет золотым стандартом как для разработчиков, создающих протоколы, так и для инвесторов, оценивающих их».
