Спустя годы после того, как криптовалютная торговая платформа BitConnect прекратила свое существование, SEC теперь заряжен его основатель за мошенничество.
Сатиш Кумбхани вместе с высшим руководством компании столкнется с судебным разбирательством по делу о мошенничестве с розничными инвесторами на 2 миллиарда долларов. В жалобе утверждается, что программа представляла собой «незарегистрированное размещение и продажу ценных бумаг».
Промоутер Гленн Аркаро, еще одна сторона в деле SEC против BitConnect, также признал себя виновным в уголовном суде параллельно. действие.
Намекнув на будущие действия против аналогичных организаций, исполняющий обязанности прокурора США Рэнди С. Гроссман прокомментировал:
«Министерство юстиции продолжит защищать инвесторов и внимательно следить за растущей индустрией криптовалюты».
В мае Комиссия по ценным бумагам и биржам подал в суд пять других промоутеров BitConnect находятся в процессе расследования нарушения федеральных законов о ценных бумагах. Однако позже регулятор рассчитался с двумя из пяти ответчиков.
Лара Шалов Мехрабан, заместитель регионального директора Нью-Йоркского регионального офиса SEC, сказал,
«Мы будем агрессивно преследовать и привлекать к ответственности тех, кто совершает неправомерные действия в сфере цифровых активов».
В попытке регулировать криптовалюты SEC призвала рассматривать некоторые цифровые активы как ценные бумаги. Тем не менее, решающее дело по иску Ripple против SEC продолжается. Поскольку это дело еще не завершено, нормативно-правовая база в США остается шаткой.
В июле председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул необходимость регулирования криптовалют перед Комитетом по финансовым услугам. Председатель SEC Гэри Генслер также недавно повторил что домен криптовалюты должен подпадать под действие закона. Вскоре после этого SEC объявил обвинение двух человек в «первом деле DeFi» за «незарегистрированную продажу» ценных бумаг на сумму более 30 миллионов долларов.
Из продолжающихся расследований ясно, что органы надзора за соблюдением нормативных требований в США становятся более строгими, чтобы защитить инвесторов и обеспечить соблюдение налоговых требований в сфере криптовалют.
В настоящее время в исках SEC рассматриваются нарушения федеральных законов о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации. Следовательно, обвиняемые BitConnect ожидают серьезных наказаний, если они признают себя виновными. Поскольку схема BitConnect считается крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, преступно, им также может грозить длительный тюремный срок.
Аркаро будет вынесен приговор 15 ноября.
