- Сэм Бэнкман-Фрид арестован 13 декабря.
- Федеральное расследование проверит обвинения в адрес SBF.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила, что багамские власти арестовали бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида (SBF) по запросу правительства США 13 декабря. Арест произошел всего за день до того, как соучредитель FTX должен был дать показания перед Конгрессом США.
США Дамиан Уильямс: Ранее этим вечером багамские власти арестовали Сэмюэля Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США на основании закрытого обвинительного акта, поданного SDNY. Мы рассчитываем перейти к раскрытию обвинительного акта утром, и к тому времени у нас будет больше информации.
— прокурор США SDNY (@SDNYnews) 12 декабря 2022 г.
Сэм Бэнкман-Фрид находится под следствием в двух странах
Бэнкман-Фрид якобы обвинялся в мошенничестве с использованием электронных средств и ценных бумаг, сговоре с целью совершения мошенничества с электронными средствами и ценными бумагами, а также в отмывании денег. После его ареста, вызвавшего настоящий ажиотаж в криптомире, Королевская полиция Багамских островов опубликовала официальное заявление, в котором подтверждалось, что правонарушения, за которые SBF был обвинен в США, также незаконны на Багамах.
Заявление Королевской полиции Багамских островов об аресте Сэмюэля Бенджамина Бэнкмана-Фрида.
Полиция сообщает, что 30-летний САМУЭЛЬ БЕНДЖАМИН БЭНКМАН-ФРИД из Калифорнии, США, арестован. pic.twitter.com/Mr85S2fzcN
— Латра Л. Раминг (DOC)🇧🇸 (@latraelrahming) 13 декабря 2022 г.
Филип Дэвис, премьер-министр Багамских островов, заявил, что обе страны заинтересованы в привлечении к ответственности всех лиц, связанных с FTX, поскольку они предали общественное доверие и нарушили закон.
Согласно отчет Блумберга 10 декабря федеральное расследование рассмотрит роль SBF в переводе средств FTX на Багамы. Должностные лица Министерства юстиции встретились с назначенными судом надзирателями FTX, чтобы обсудить информацию, необходимую для дальнейшего расследования. Департамент также намеревался выяснить, отмывал ли SBF средства FTX для Alameda Research.
В то же время власти Багамских островов также проводили расследование в отношении FTX. Всего две недели назад генеральный прокурор Багамских островов (AG) и министр юстиции Райан Пиндер объявил что как гражданские, так и уголовные органы расследуют деятельность FTX Digital Markets. К делу были привлечены Комиссия по ценным бумагам, Группа финансовой разведки и Багамская служба по борьбе с финансовыми преступлениями.
Новоназначенный генеральный директор FTX Джон Джей Рэй III свидетельствовал перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей 13 декабря. Он сказал, что, хотя и не будет комментировать заявления SBF, он будет продолжать запрашивать у него информацию о продолжающемся расследовании.
