Криптовалютная биржа Binance снова решила пойти по пути соблюдения требований, поскольку ей предстоит очередное расследование в связи с мошенничеством на миллион долларов в Пакистане, затронувшим тысячи инвесторов. Ведущая мировая криптобиржа по объему торгов пообещала Федеральному агентству расследований (FIA) страны полную помощь в его расследовании после получения уведомления об этом.
Дополнительный директор отдела киберпреступности FIA Имран Риаз объявил Во вторник биржа связалась с агентством, чтобы заверить их в своем полном сотрудничестве после того, как ее имя всплыло в продолжающемся онлайн-мошенничестве в регионе, связанном с «мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций».
Прорыв в мошеннических онлайн-приложениях, связанных с делом Binance. Binance связалась с FIA Cyber Crime Sindh и заверила в своей полной поддержке в расследовании крупного финансового мошенничества с участием 11 мошеннических приложений с использованием адресов блокчейна Binance.
— Имран Риаз (@ImmiRizz) 11 января 2022 г.
Бинанс расширяет поддержку
FIA издала приказ о присутствии Хумзы Хана, генерального менеджера / аналитика роста Binance в Пакистане, чтобы объяснить то же самое. Риаз подтвердил, что команда из двух человек, состоящая из бывших сотрудников финансового отдела США, была назначена Binance для координации работы с агентством, добавив:
«Я ценю реакцию Binance, принимая во внимание серьезность проблемы, и рассчитываю на продолжение сотрудничества в раскрытии преступной деятельности, основанной на криптовалюте».
Подозрение в мошенничестве с инвестициями почти на 100 миллионов долларов стало известно после того, как FIA получила несколько жалоб от тысяч инвесторов о финансовых преступлениях, «связанных с 11 мошенническими приложениями с использованием адреса блокчейна Binance», — отметил Риаз в своем отчете. предыдущий твит. Было выявлено 26 адресов кошельков Binance, где мошенники просили инвесторов перевести токены после их первой покупки на Binance вместо получения высокой прибыли.
Действия Федерального агентства по расследованию киберпреступлений Синда в отношении 11 онлайн-инвестиционных приложений, интегрированных с @бинансПриложения выманили у пакистанцев около 100 миллионов долларов. В Binance было отправлено письмо, а также уведомление GM Binance в Пакистане. @cz_binance @Коинтелеграф pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
— Имран Риаз (@ImmiRizz) 7 января 2022 г.
7 января уведомление FIA в отношении того же отметила,
«Было выявлено не менее 26 подозрительных адресов кошельков с блокчейном, куда могла быть переведена мошенническая сумма. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо, чтобы предоставить данные об этих учетных записях кошелька с блокчейном, а также списать их со счета».
Пользователи жаловались, когда эти приложения перестали работать после запроса огромной суммы средств. Они были идентифицированы FIA как FIA: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.
Схема Понци?
Предлагая намеки на схему Понци, в уведомлении FIA было добавлено:
«Эти схемы приносят пользу старым клиентам за счет новых клиентов и в конечном итоге исчезают, когда они создают значительную капитальную базу в размере миллиардов рупий».
Агентство также связалось с Telegram, где эти приложения создали группы для инвесторов, чтобы отправлять им «так называемые сигналы экспертных ставок о росте и падении цен». Bitcoin». Хотя агентство заблокировало все банковские счета, связанные с этими кошельками, оно также вынесло предупреждение Binance, если оно не будет соблюдать требования расследования.
«В случае несоблюдения FIA Cyber Crime будет вправе рекомендовать финансовые санкции в отношении Binance через Государственный банк Пакистана».
Эта «мегафинансовая афера» может нанести ущерб растущей криптовалютной экономике Пакистана. ценится около 20 миллиардов долларов по оценкам финансовых экспертов в стране в последнее время. В прошлом году Chainalysis назвал его лидером по внедрению криптовалюты в регионе Юго-Восточной Азии.
Это уже вызвало раздражение FIA после того, как всего за шесть месяцев в стране было совершено 2923 транзакции по покупке цифровых активов на сумму 50 миллионов долларов. Агентство уже заблокировало 1054 криптоинвесторов, причастных к покупке.
