Группа банкротов FTX, возглавляемая генеральным директором Джоном Дж. Рэем III, подала в суд на биржу ByBit, ее инвестиционное подразделение Mirana и нескольких ее руководителей, стремясь вернуть наличные и цифровые активы, которые ByBit вывела из FTX накануне ее краха. сейчас стоит почти 1 миллиард долларов.
В иске утверждается, что ByBit использовала свой «VIP» доступ к FTX, а также свои тесные отношения с персоналом FTX, чтобы вывести сотни миллионов наличными и цифровыми активами со счетов Mirana, Time Research (еще одной аффилированной с ByBit организации). ), а также несколько топ-менеджеров накануне краха FTX.
Согласно иску, когда в ноябре 2022 года FTX изо всех сил пыталась обеспечить вывод средств, сотрудники FTX отслеживали запросы на снятие средств от VIP-клиентов в электронной таблице под названием «VIP-запрос – Приоритизация (расчет)», и что «команда расчетов FTX Group приложила все усилия. уделить приоритетное внимание «многочисленным огромным выводам Mirana», в результате чего в Mirana было переведено более 327 миллионов долларов». Общая стоимость активов, которые ByBit и ее руководители смогли вывести из FTX, выросла почти до $1 млрд, говорится в иске.
Согласно иску, ByBit также запретила FTX выводить активы на сумму более 125 миллионов долларов, которые она держит на бирже ByBit. ByBit «продолжает удерживать эти активы в качестве рычага воздействия», утверждается в иске, пытаясь вернуть оставшийся баланс в размере 20 миллионов долларов, который она не смогла вывести из FTX до ее краха.
Обвинения BitDAO
В иске также утверждается, что в октябре 2021 года руководитель ByBit «в частном порядке объяснил» FTX, что компания контролирует BitDAO, теперь известную как Mantle, несмотря на то, что BitDAO представлена как децентрализованная организация, управляемая членами сообщества.
Признание предположительно произошло в контексте обмена токенов, в ходе которого Alameda Research, торговое подразделение FTX, получила 100 миллионов токенов BIT в обмен на около 3,4 миллиона токенов FTT. Затем, в мае 2023 года, ByBit обратился к конкурсной массе FTX с просьбой «отменить» или отменить транзакцию, несмотря на то, что стоимость токенов BIT, составлявшая на тот момент примерно 50 миллионов долларов, намного превышала стоимость токенов FTT. на тот момент около 4 миллионов долларов.
После того, как имущество FTX отклонило «на первый взгляд абсурдное предложение», в иске утверждается, что вскоре после этого BitDAO объявила, что проведет ребрендинг в Mantle и выпустит новые токены MNT, при этом держателям BIT будет предоставлена возможность конвертировать свои токены в соотношении 1:1. Однако после того, как FTX начала конвертировать свои токены, BitDAO «немедленно отключила процесс конвертации токенов» и провела «голосование сообщества», чтобы решить, стоит ли ограничивать FTX в конвертации своих токенов.
В иске утверждается, что FTX проинформировала ByBit о том, что эта мера представляет собой нарушение автоматического приостановления, установленного в делах о банкротстве главы 11. Тем не менее, «голосование сообщества» прошло, чему способствовали голоса со счетов, по-видимому, связанных с руководителями ByBit. В иске указывается, что пятый по величине голос В пользу предложения, взвешенного по токенам, выступил кошелек «dtoh.eth», помеченный Mirana Ventures, дочерняя компания Mirana, возглавляемая Дэвидом Тохом.
В иске требуется «реальный и штрафной ущерб» от ByBit в отношении схемы токенов и средств, хранящихся ByBit на их бирже. ByBit не сразу ответил на запрос о комментариях.
